腐败的场外交易经纪人向Binance和Huobi发送了价值15亿美元的比特币肮脏-报告

腐败的场外交易经纪人向Binance和Huobi发送了价值15亿美元的比特币脏钱-报告101资料来源:iStock / JCollado

一份新的报告称,犯罪分子去年在加密货币交易所使用比特币(BTC)进行了价值约28亿美元的非法交易–由于腐败的OTC经纪人,Binance和Huobi压倒性地选择了他们的平台。

该报告由区块链分析提供商Chainalysis编写,该交易所表示,“自2019年初以来,交易所的“非法加密货币”交易份额稳步增长。”

这家分析公司表示,“犯罪实体”正越来越多地希望将资金转移到交易所,其中27.5%的交易是在Binance平台上进行的,其中24.7%的交易是在火币和其他平台上进行的,占其余47.8%。

而且,一小部分帐户持有人似乎应对两个平台上的大多数非法活动负责。

链分析报告的作者写道,

“仅在Binance和Huobi的300,000个个人帐户就从犯罪来源获得了比特币。”

犯罪分子似乎更喜欢使用非处方药(OTC)服务。该报告的作者说,他们创建了一个由“ 100家主要场外交易经纪人”组成的样本组,该组认为“基于他们已经从非法来源获得了大量加密的事实,提供了洗钱服务。”

在样本组中,有70位是火币帐户持有人,据称他们是从非法来源获得比特币的。其中有20个帐户在同一时期内收到了价值100万美元或更多的非法收购比特币。

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该报告称,场外交易柜台几乎没有合规要求和“了解您的客户”(KYC)协议的方式,这导致罪犯偏爱场外交易。

腐败的场外交易经纪人向Binance和Huobi发送了价值15亿美元的比特币肮脏报告-报告102资料来源:Chainalysis

“如果不良行为者无法通过非法手段兑现他们所收到的加密货币,那么首先他们的犯罪动机就会大大减少。这不仅意味着受犯罪影响的受害者更少,而且随着该行业寻求与监管机构和传统金融机构合作并推动采用率的提高,这也将有助于提高加密的声誉。” Chainalysis强调并敦促交易所对在其平台上运行的OTC经纪人和其他嵌套服务进行更广泛的尽职调查。

“随着全球资金流入加密货币,我们意识到了非法资金的增长趋势和动向,我们正在与Chainalysis等志同道合的合作伙伴合作,以改善现有系统并解决这些问题,”首席合规官Samuel Lim回应道。币安官。

与此同时,Chainalysis在12月表示,至少有20,000 BTC和790,000 ETH被犯罪分子从“有史以来最大的庞氏骗局之一” PlusToken中抛售到市场上,而小偷已经兑现了c。使用Huobi OTC等服务获得25,000 BTC和10,000 ETH。

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