美国政府对区块链Terminal 3000万美元ICO的运营商提起双重诉讼

美国证券交易委员会周五对Boaz Manor，商业伙伴Edith Pardo和两家公司提起民事诉讼，涉及涉嫌欺诈性ICO，筹集了3000万美元。

在另一项诉讼中，美国新泽西州检察官办公室针对Manor和Pardo提起了刑事诉讼。根据该办公室的声明，两人均被指控“一项共谋进行电汇欺诈，三项电汇欺诈和一项与区块链技术公司有关的证券欺诈”。

正如The Block在2018年12月发布的调查报告中所详细描述的那样，区块链Terminal被称为是一种彭博终端，用于加密货币。但是调查显示，“ Shaun MacDonald”正在将基于令牌的项目推向对冲基金和其他投资者，是一个别名，旨在隐瞒Manor的真实身份及其在加拿大公司Portus Alternative Asset Management倒闭中的作用。 SEC声明指出，在承认与Portus倒下有关的指控后，Manor在监狱服刑一年。

根据监管机构的说法，“投诉称被告声称拥有20种对冲基金测试技术来记录分布式账本或区块链上的交易。实际上，被告仅向十几个基金发送了原型，而这些基金都没有用了还是买了。”

该账户反映了The Block当时的一些发现，因为对冲基金证明可以接收该终端的免费版本。

除Manor外，SEC还将Edith Pardo，CG区块链 Inc.和BCT Inc. SEZC指定为被告。

根据美国检察官办公室的声明，帕多（Pardo）周五被联邦调查局逮捕，而庄园仍然逍遥法外。根据声明，如果双方定罪，双方都可能面临长达数十年的监禁。

美国证券交易委员会市场滥用部门负责人约瑟夫·桑松在接受采访时说：“了解风险投资背后的个人的身份和背景是我们告诉投资者在信任任何人之前所要做的第一件事。”声明。 “正如我们在诉状中所称，Manor的掩盖其身份和犯罪历史的大胆计划剥夺了投资者的基本信息，并允许被告从投资者的口袋中拿走3000万美元。”