研究：2019年，犯罪分子通过交易所洗钱了28亿美元的比特币

研究：2019年，犯罪分子通过交易所洗钱了28亿美元的比特币

研究公司Chainalysis分析了通过加密货币交易所非法获得的洗钱方法。根据该报告，Binance和Huobi网站在罪犯中最受欢迎。

2019年，价值28亿美元的加密货币从犯罪实体流向了交易所。我们的分析表明，场外交易经纪人在转移这些非法资金方面发挥着重要作用。 https://t.co/U4KfLJnCLm

-Chainalysis（@chainalysis）2020年1月15日

分析人士指出，在这一年中，犯罪分子对洗钱的需求越来越大。

根据Chainalysis的数据，2019年，交易所非法接收了28亿美元的比特币。这些资金中有超过52％仅发送到两个平台-Binance和Huobi。

据专家称，这些交易所中有30万多个帐户与犯罪活动有关。同时，在总额为8.19亿美元的资金中，有75％总共收到了810个钱包。

Chainalysis认为，这些地址大多数属于场外交易（OTC）经纪人。分析师说，简化通过KYC程序的要求使他们可以帮助罪犯在交易所洗钱。

该研究称：“首先，他们在以稳定资金的名义提取资金之前，将比特币和其他加密货币作为稳定币的中介人换成了Tether。”

此类经纪人还经常相互进行大量转账，以试图“欺骗”分析区块链的软件。

专家们提供了洗钱服务，分析师在一百家最大的场外经纪人中列出了Rogue 100。每100个工作中有70个在火币交易所工作。总计，在2019年期间，这70个经纪人从犯罪组织获得了1.94亿美元的比特币。

分析师强调说：“有趣的是，这个名单中没有一家经纪人为币安工作，尽管其中有些经纪人可能在那里或在其他交易所也有账户。”

针对这项研究，币安宣布，他们打算改善KYC和AML程序，以通过其平台降低洗钱风险。

同时，Chainalysis指出，并非所有与犯罪分子打交道的场外经纪人都在名单上，还有许多人尚未被查明，他们在市场中的活动逐年增长。

“ Rogue 100榜单上的人是非常活跃的交易者，他们对加密货币生态系统产生了巨大影响。自2017年底以来，他们每个月都在稳步增长加密的数量，但今年的活动急剧增加。该研究称，在2019年期间，他们收到了价值超过30亿美元的比特币，其中许多在PlusToken欺诈中发挥了重要作用。

Chainalysis的数据显示，总的来说，通过名单上的100个经纪人进行交易的资金最多可以构成特定月份比特币网络中所有活动的1％。

回想一下，去年，Bitaline和Bittrex交易所推出了用于追踪Chainalysis可疑交易的软件。

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