SEC指控Manor和Prado进行欺诈性ICO

史蒂夫·安德森

2020年1月17日，星期五，美国东部标准时间13:43
修改日期：2020年1月17日，星期五，美国东部时间14:26

• SEC指控被定罪的犯罪人Boaz Manor，以欺诈性ICO从数百名投资者那里筹集了3,000万美元。
• Manor将他在新泽西的合伙人Edith Pardo描绘成这些企业的所有者。

美国证券交易委员会（Securities and交易所 Commission）指控已定罪的犯罪分子Boaz Manor，他通过欺诈性初始代币发行（ICO）从投资者那里筹集了超过3,000万美元。

根据美国证券交易委员会（SEC）的投诉，在2017年8月至2018年9月之间，被告人宣称销售和出售数字资产证券是为了为对冲基金和其他数字资产投资者建立技术。

涉嫌的庄园来自加拿大多伦多，米。他已经变黑了头发，留着胡须，并使用别名来掩饰自己的身份，同时也隐瞒了因大型加拿大对冲基金倒闭而提出的刑事指控而被判入狱一年的事实。

此外，根据投诉，Manor将他在新泽西的合伙人Edith Pardo描绘成这些企业的所有人，并把自己介绍为她的名为“ Shaun MacDonald”的雇员。Manor还向个人投资者承认，他隐瞒了自己的身份，因为披露将摧毁公司。

投诉还称，被告声称拥有20种对冲基金测试技术，可在分布式分类账或区块链上记录交易。尽管实际上，被告只是将原型发送给了十几个基金，但没有一个基金被使用或支付。

SEC市场滥用部门负责人约瑟夫·桑松（Joseph G. Sansone）表示，了解风险投资背后的个人或个人的身份和背景是他们告诉投资者在信任任何人的钱之前必须做的重要事情之一。

他还补充说，正如他们在申诉中所称的那样，马诺尔（Manor）掩盖其身份和犯罪历史的大胆计划剥夺了投资者的基本信息，并允许被告从投资者的口袋中拿走3000万美元。

与此同时，美国新泽西州检察官办公室宣布对加拿大和以色列的双重国籍的Manor和今天的以色列公民Pardo提出刑事指控。

庄园-帕多欺诈案

SEC在新泽西州的联邦法院提起了申诉。根据投诉，Manor和Pardo被指控违反联邦证券法规定的反欺诈和证券注册规定。

除此以外，它还寻求将不义之财加利息，罚款和禁令救济予以销毁。 SEC还希望获得禁止Manor和Pardo担任上市公司高管或董事的命令。此外，他们还希望他们免于参与未来的证券发行。

SEC的调查仍在进行中。该活动由SEC纽约区域办事处的Tracy Sivitz，Jordan Baker和Sandeep Satwalekar主持。 SEC执法部门市场滥用部门的Ann Marie Preissler和SimonaSuh也与他们一同出席。该案由纽约办公室的拉拉·沙洛夫·梅哈拉班（Lara ShalovMehraban）和桑松先生进行监督。

SEC的诉讼将由Sivitz女士，Preissler女士，Satwalekar先生和Suh女士领导。 SEC还感谢新泽西州美国检察官办公室，联邦调查局，安大略证券委员会，立陶宛银行监督服务局和其他各种机构的协助。