Chainalysis发现恐怖分子正在完善加密货币融资业务

Chainalysis的一项新研究发现，恐怖分子正在使用加密货币完善其融资业务。

更快更广泛的资金

今天，1月17日早些时候，区块链分析师将哈马斯的军事部门Izz ad-Din al-Qassam Brigades（AQB）确认为恐怖组织，这是第一个确认的恐怖分子使用加密货币协助其活动的案例。 AQB使用一个网站为每个捐赠者生成一个新的比特币地址以存入资金。它包括一个关于如何以最大的匿名性捐赠的视频。与早期类似的活动相比，AQB筹集了尽可能多的资金并获得了更多的捐助者，但不到一半的时间。

加密货币以前已经与犯罪联系在一起，包括庞氏骗局和仇恨犯罪。在其他最近的研究中，Chainalysis追踪了从犯罪企业到交易所的28亿美元比特币。超过50％（14亿美元的比特币）通过主要交易所Binance和Huobi交易。

执法回应

加密货币犯罪引起了监管机构和政府官员的注意，他们希望对数字货币进行更多的监督。去年，美国财政部长史蒂夫·姆努钦（Steve Mnuchin）在金融行动特别工作组（FATF）的一次聚会上发表讲话，称赞了打击加密货币犯罪的全球监管标准：

“ FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作 […] 这将使新兴的金融科技行业保持领先于流氓政权和同情非法行为的一步……”

FATF有200个国家（包括美国）推行打击金融犯罪的措施，现在要求交易所对客户和交易有更多的了解。希望有更多数据可以帮助在外汇机构中确定洗钱和恐怖主义筹资活动，而这些机构在很大程度上缺乏应对这一日益严重的问题所需的监督。

币安CCO塞缪尔·林（Samuel Lin）在对Chainalysis的声明中说：

“币安致力于清理加密货币中的金融犯罪并改善我们行业的健康状况。我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术以及第三方工具 […]币安的核心价值观之一就是保护我们的用户……”

币安是最大的加密货币交易所之一，去年秋天的利润超过10亿美元。