Chainalysis发现恐怖分子正在改善加密货币融资业务

Chainalysis的一项新研究发现，恐怖分子正在使用加密货币改善其金融交易。

更快更广泛的融资

1月17日早些时候，区块链分析师确定了哈马斯军事单位伊兹丁·卡萨姆旅（AQB），并指出该恐怖组织是第一个确认的恐怖分子使用加密货币协助其活动的案例。为每个捐助者生成一个新的比特币地址以供捐助，其中包括最大程度匿名的捐赠指导视频。与以前的类似活动相比，AQB收集了很多NEG和吸引更多的捐助者，但不到两年的时间。

加密货币曾经与包括庞氏骗局和仇恨犯罪在内的犯罪活动有关，在最近的一项研究中，Chainalysis跟踪了从犯罪企业到交易所的28亿美元比特币，其中50％以上（14亿美元的比特币）经历了大笔交易。币安和火币交易所。

执法回应

加密货币犯罪吸引了想要加强对数字货币控制的监管机构和政府官员的注意力，去年，财政部长史蒂夫·姆努钦（Steve Mnuchin）在金融行动特别工作组（FATF）的一次会议上发表讲话，欢迎应对加密的全球监管标准犯罪：

“ FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中工作 […]。这将使不断发展的金融科技部门保持领先于欺诈政权和非法原因支持者的第一步…“

包括美国在内的200个国家/地区的反洗钱金融行动特别工作组正在促进反金融犯罪措施，该行动现在要求交易所进一步了解客户和交易，我们希望这些额外数据将有助于识别交易所中的洗钱和恐怖分子融资，主要是没有足够的控制来解决这个日益严重的问题。

在NKO币安的Chainalysis声明中，Samuel Lin说：

“币安致力于清除加密货币金融犯罪并改善我们行业的健康状况。我们将继续改进我们的专利KYC和AML技术以及第三方工具。 […]币安的核心价值之一就是保护我们的用户……”

去年秋天，最大的加密货币交易所之一币安（Binance）超过10亿美元。