加拿大欺诈者被起诉,并被ICO诈骗罪指控
美国当局已起诉了区块链终端(BCT)首次代币发行(ICO)背后的发起人。来自加拿大的68岁的伊迪丝·帕多(Edith Pardo)和46岁的波阿斯庄园(Boaz Manor)分别被控以一项共谋实施电汇欺诈罪,三项电汇欺诈罪和一项证券欺诈罪。
证券交易委员会还指控Pardo和Manor在一次欺诈性ICO中从数百名投资者那里筹集了超过3,000万美元的欺诈资金,该ICO承诺提供彭博终端的加密货币版本。该骗局是由两家公司CG区块链 Inc.和BCT Inc.组织的。
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最有争议的被告是加拿大对冲基金欺诈者博阿兹·曼诺(Boaz Manor),在他与他人共同创立的多伦多对冲基金倒闭后,他被判入狱。 2012年,Manor因涉嫌1.06亿美元的骗局而被终身禁止在证券行业从事经营活动。他被判处四年徒刑。
庄园是运行命运不佳的ICO的策划者
根据美国证券交易委员会(SEC)的说法,庄园精心策划了一个骗人的作风,据称叫肖恩·麦克唐纳(Shaun MacDonald),欺骗了员工和投资者。
尽管他获得了证券行业终身禁令,但Manor还是任命了一位有名无实的首席执行官来掩饰他在为CG区块链筹集资金方面的领导作用。
美国证交会说:“根据投诉,庄园将他在新泽西的合伙人伊迪丝·帕尔多(Edith Pardo)描绘成这些企业的所有人,并自称是她的雇员肖恩·麦克唐纳(Shaun MacDonald)”。
实际上,Manor是在幕后运行命运多的ICO的策划者,但他无法露面。如所称,他还通过使用各种别名,染黑头发和留胡须来掩盖投资者和其他人的真实身份和犯罪过去。
Boaz可以说是近年来最大胆的ICO骗局之一,他声称自己加入了20个对冲基金以测试其专业交易服务。实际上,即使该产品将原型发送给了十几个基金,他也从未见过这种产品在起作用,但是他们都没有使用或付钱。
Manor出生于以色列,以在2003年成立名为Portus Alternative Asset Management的对冲基金而闻名,该公司向投资者保证保证回报。它很快成为加拿大最大的对冲基金之一,这在一定程度上要归功于与加拿大最大的人寿保险公司Manulife Financial的交易,该公司向客户收费。