FATF举行全球论坛讨论加密货币监管

金融行动特别工作组（FATF）和参与加密货币监管的50多个代表团最近聚集在一起，讨论了如何监管加密货币资产和相关服务提供商。他们在审查三个关键领域时强调了国际合作的重要性，并指出加密货币是全球产品。

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由FATF领导的加密货币监管讨论

上周，金融行动特别工作组在法国举行了“监管者论坛”，讨论加密货币资产监管。该论坛的目的是“促进加密货币资产和相关服务提供商领域中国家当局的更有效监管”。金融行动特别组织是一个政府间组织，其重点是制定打击洗钱和资助恐怖主义行为的政策。主管是指定的主管部门或在每个国家/地区负有合规责任的非公共机构。

根据FATF的说法，此事件是监管机构自2019年6月最终敲定加密货币资产和相关服务提供商以来首次讨论如何实施新措施的参与者。与会者包括来自50多个代表团的135名代表，参与虚拟资产监管，特别组织详细介绍如下：

监管者在确保受监管实体（例如银行和金融机构）执行FATF的标准以发现和防止洗钱和恐怖分子融资方面发挥着重要作用。

一个FATF主管论坛。3个关键领域的讨论

活动的参与者分享了他们在监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）方面的知识和经验。他们讨论了三个主要主题，从迄今为止已经建立了加密货币和VASP监管框架的国家的经验教训开始。

第二个主题涉及起草VASP法律和法规时的常见问题。代表们分享了他们在其辖区内为VASP开发AML / CFT制度的方法，并概述了他们如何实施FATF的建议。讨论的第三个主题是有效监督VASP所需的工具，技能，过程和技术。金融行动特别组织指出：

还强调了国际合作的重要性，因为虚拟资产本来就是全球性产品。

监管者和监管者确定了许多需要采取进一步行动的领域，他们计划在5月举行的下一届FATF全体会议和其他监管者会议上讨论这些领域。

实施FATF标准

监管者论坛是FATF中国轮值主席国发起的一项举措，旨在促进国家主管部门的更有效监督。迄今为止已举行了两次，其中第一次于2019年11月在中国三亚举行。它专注于监管的有效性，而没有讨论加密货币资产。

FATF从其加密货币指南中得到的解释。

在20国集团（G20）国家的支持下，FATF于2019年6月发布了有关加密货币资产和VASP的指南。洗钱监督者随后修改了其评估方法。它阐明了FATF将如何确定各国是否已成功实施其建议并监管加密货币领域。当将法定货币和其他数字资产交易所加密货币时，FATF的规则均适用。

FATF确认，目前的挑战是国家和受影响实体如何有效地执行其建议。该组织将来自世界各地的从业人员汇聚在一起，表示“正在开始基于监督虚拟资产的“行之有效”建立全球知识库”，并补充道：

这将有助于确保采用一致的全球监管方法，并将帮助VASP部门适应新的监管环境。

FATF会议。

尽管承认实施其要求对加密货币行业将具有挑战性，但FATF相信“它将最终增加对区块链技术的信任，因为区块链技术是强大而可行的价值转移手段背后的骨干。”注意到采用其规则将“确保透明度”。虚拟资产交易，并将与犯罪和恐怖主义有关的资金排除在加密货币领域之外，”洗钱监督机构宣称：

各国需要实施FATF的措施，很快……FATF将在2020年6月评估下一步。

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图片由Shutterstock和FATF提供。

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