美国证券交易委员会披露3000万美元欺诈性ICO

2020年1月18日

美国证券交易委员会（SEC）指控一群犯罪分子进行欺诈性ICO，从而筹集了超过3000万美元。

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SEC指控加拿大和以色列双重国籍的Boaz Manor及其商业伙伴以及CG区块链 Inc和BCT Inc SEZC违反了反欺诈和证券注册法。 SEC表示，犯罪分子通过欺诈性ICO筹集了超过3000万美元，据称该行为是为了开发与对冲基金合作的区块链解决方案而进行的。

SEC声称，2017年8月至2018年9月之间，被告出售了未注册的数字证券。被告声称他们在20个对冲基金的参与下测试了他们的技术，但是事实证明，他们只向不使用该技术的几只基金发送了该解决方案的原型。

同时，庄园以肖恩·麦克唐纳（Shaun MacDonald）的名义行事-肖恩·麦克唐纳（Shaun MacDonald）是新泽西州伊迪丝·帕尔多（Edith Pardo）的同事的雇员，后者是公司的领导者。据美国证券交易委员会市场欺诈调查部门负责人约瑟夫·桑松（Joseph Sansone）称，Manor用别人的名字掩盖了他的犯罪过去-2012年，他因从加拿大对冲基金中分配1.06亿美元而被判处四年徒刑。联合创始人。

新泽西州县检察院对Manor和Pardo提起刑事诉讼。 SEC要求他们返还非法获取的利润并缴纳相应的罚款，还要求法院禁止Manora和Pardo继续担任公开公司的管理人员或董事并组织证券发行。

早前有报道称，SEC在2019年对违规行为处以了超过43亿美元的罚款，其中约12亿美元被支付给了受伤的投资者。

SEC还向投资者发布了通知，在其中警告他们有关首次公开发行股票（IEO）的风险。

此外，该委员会打算继续积极监视数字资产领域的公司。

回想一下，SEC在Telegram ICO上发布了新文件。