Chainalysis说:“恐怖分子对比特币(BTC)越来越有用。”
比特币(BTC)是开放的,可供所有人免费使用。好公民可以进行交易,但是做您不喜欢的事情的人也可以使用网络。
Chainalysis分析师的一项新调查得出的结论是,恐怖分子越来越意识到他们如何使用BTC为其事务筹集资金。
知识点
Chainalysis分析区块链。 BTC的会计是公开的,但是有很多数据。分析师试图建立某些联系并调查现金流量。
然后,该数据与客户共享。它们由政府,公司以及例如金融机构组成。
恐怖主义
在搜索过程中,分析人员发现了Izz ad-Din al-Qassam Brigades(AQB)。那就是哈马斯的军事部门。
AQB使用比特币。通过网站,捐赠者每次都可以生成一个新的比特币地址,以将其捐赠发送到。网站背后的人还提供了有关如何尽可能匿名进行捐赠的提示。
尽管如此,Chainalysis声称已经(部分)绘制了资金流向。 AQB将在比以前更短的时间内筹集到更多的资金。因此,使用BTC似乎越来越好。
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其他犯罪
Chainalysis先前发布了另一项引人注目的研究:“ 2019年,比特币奖学金从犯罪分子那里收到了约28亿美元的BTC”。分析师表示,该公司遵循不同的现金流量,特别是火币和币安在罪犯中很受欢迎。
更多控制
金融行动特别工作组(FATF)一直在向国家和加密货币公司施加压力,以便在一段时间内与客户存储和共享更多信息。 FATF是一个政府间组织,致力于打击洗钱和资助恐怖主义。
但是问题是:这是否会阻止某些人使用比特币?我们暂时不回答这个问题,但这是一个事实,至少影响了普通公民的隐私和自由。
比特币不能被审查。烦人的邻居可能会像您一样使用网络。这需要一些习惯,对于政府来说也是如此,但这是新情况。
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