犯罪分子使用假身份证筹集了超过3,000万美元的欺诈性ICO
1月17日星期五,美国证券交易委员会(SEC)指控犯罪嫌疑人Boaz Manor,其合伙人Edith Pardo和CG区块链 Inc.和BCT Inc. SEZC作弊数百名投资者通过欺诈性的初始代币发行(ICO)筹集了超过3000万美元。庄园也会以错误的身份掩盖他已经服刑一年的事实。
根据SEC发布的新闻稿,被告在2017年8月至2018年9月之间进行了数字资产证券交易,据称其意图为对冲基金和其他数字资产投资者开发技术。
隐藏真实身份
为了不向投资者透露自己的真实身份,加拿大多伦多市的庄园庄园庄园(Manor)会变黑,留着胡子,并将他的名字更改为“ Shaun MacDonald”。所有这些使得没有人发现他是前罪犯,因为他对加拿大大型对冲基金倒闭产生的刑事指控表示认罪。庄园甚至向一些投资者承认,他隐藏了自己的身份,以防止公司被“摧毁”。
控方声称,被告声称拥有20个对冲基金测试该技术,以在书中或区块链上记录交易。但是,根据SEC的声明,他们只向12个基金发送了一个原型,但并未使用或付款。
知道投资
SEC市场滥用部门负责人Joseph G. Sansone表示,必须了解风险投资背后的每个人的身份和背景,以免陷入骗局。
Sansone补充说:“正如我们在诉状中所称,Manor掩盖其身份和犯罪历史的公然计划剥夺了投资者必要的信息,并允许被告从投资者的口袋中拿走超过3,000万美元。”
该机构指责Manir和Pardo违反了反欺诈和证券规定。它力求追回非法收益以及利息,罚款和预防措施。
声明说:“ SEC还寻求命令,以阻止Manor和Pardo担任上市公司的董事或顾问,以及阻止其参与未来的证券发行。”
同时,美国检察官办公室还宣布了对加拿大和以色列双重公民Manor和以色列公民Pardo的刑事指控。
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