AMLD5的另一受害者

发表于 2020年1 月20日星期一下午 12:53:06

非托管人KyberSwap加密货币交易所将总部从马耳他迁至英属维尔京群岛（BVI）

KyberSwap已将其注册用户的电子邮件告知The Block门户，该电子邮件因1月10日生效的第五反洗钱指令（5AMLD）而被迫离开联盟。

该政策迫使欧盟加密货币公司执行客户已知的程序（KYC）或报告可疑的客户交易。这需要一定数量的数据捕获，并且需要验证加密的来源。企业还必须指定一个人来执行合规性指令并主动对员工进行反洗钱教育。

该电子邮件称，KyberSwap目前正在马耳他租赁办公室，并将于1月24日正式迁至维尔京群岛。根据证券交易所的说法，新规则对大多数交易者而言，在监管而非成本方面设定了很高的门槛，因此向英属维尔京群岛提供服务。

该业务将由原离岸子公司KYRD International Limited超越，而不是总部位于马耳他的Kyber Network International Limited。

KyberSwap报告说，团队和管理层将保持不变。

该证券交易所目前是市场上第二大非托管证券交易所，竞争对手Uniswap势均力敌。

KyberSwap不是响应5个AMLD退出欧洲的唯一股票市场。加密货币期货平台上周离开了荷兰。该平台将于2月10日在巴拿马开始运营。

还有一些由于该指令而更加封闭。其中包括BottlePay加密货币平台，Simplecoin挖矿池和Chopcoin区块链游戏平台。