英国税务部门希望部署区块链分析工具来捕获加密货币网络犯罪分子

英国税务局HM Revenue and Customs（HMRC）正在寻求部署区块链分析工具，以帮助其识别加密的网络犯罪分子。

该新闻机构PublicTechnology周一援引英国税务与海关总署（HMRC）的提案文件要求，称该税务机构希望分析用于“逃税和洗钱”的比特币和以太坊等加密货币交易。

具体来说，HMRC正在寻找一种工具，该工具至少可以帮助跟踪七种数字资产-比特币（BTC），比特币现金（BTC），以太坊（ETH），以太经典（ETC），XRP，莱特币（LTC）和Tether（USDT）稳定币。

HMRC还希望使用一种工具，该工具可以根据报告开发跟踪面向隐私的硬币的功能，例如Monero（XMR），Zcash（ZEC）和Dash（DASH）。

税务机关准备花费100,000英镑（130,000美元）购买所选工具的许可。它正在邀请潜在供应商的提案，直到1月31日为止，并希望在2月17日开始签订合约。

区块链分析公司Chainalysis，Elliptic和CipherTrace可能是一些潜在的供应商，因为这些公司帮助跟踪加密货币交易。例如，总部位于英国的Elliptic最近发现了价值超过4亿美元的XRP交易，这些交易与诈骗和庞氏骗局等非法活动有关。

“许多加密货币资产交易都公开记录在称为区块链的分类帐中。尽管交易通常是公开的，但进行交易的参与者却没有。” HMRC在周一的报告中被引用。

因此，税务机关正在寻求“提供一种工具，该工具将支持情报收集方法，以将加密货币资产交易识别并聚类为链接交易，并识别与加密货币资产服务提供商链接的交易。”

去年八月，HMRC还要求加密货币交易所Coinbase，eToro和CEX.IO提供客户和交易信息。税务机关已向这些交易所发出信函，要求提供客户的姓名和交易历史，并指出“这些交易可能会导致潜在的税费，HMRC有权发出通知，要求交易所提供此信息。”