英国使用区块链打击网络犯罪分子

2020年1月20日

英国税务和海关总署（HMRC）计划推出基于区块链的分析工具，以识别参与加密货币交易的网络犯罪分子。

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根据该报告，税务部门打算分析用于逃避税收和洗钱的加密货币交易。特别是，HMRC需要工具来控制以下资产：比特币，以太坊，比特币现金，以太坊经典，XRP，Litecoin，ZCash和Dash。对于获得满足其要求的产品的许可，税务官员愿意花费多达100,000英镑。

“许多加密货币资产交易都在称为区块链的注册表中公开记录。 HMRC说，尽管交易通常是公开的，但参与者的身份却不公开。

应该提到诸如Chainalysis，Elliptic和CipherTrace之类的公司，这些公司都参与识别可疑的加密货币交易，它们是英国税务局潜在软件的潜在供应商。

早先众所周知，英国金融监管局（FCA）将检查本地加密货币公司是否符合AML和CTF要求。在进入加密货币行业之前，英国初创企业将需要向FCA注册。

根据FCA的说法，在81％的欺诈案件中都出现了加密货币。 FCA还授权保管人Koine使用电子货币。

回想一下，英国律师认为加密货币属于财产。