英国税务局提供技术合约以打击加密货币税逃税

英国税务局邀请承包商提供一种技术工具，以帮助英国税务局打击加密货币网络犯罪分子。

该机构想要什么

女王Ma下海关与海关总署（HMRC）于1月17日在一份价值10万英镑的公开合约中发布了这项技术，该技术应该通过聚类分析来收集情报。 HMRC的网络犯罪团队希望这将有助于他们将加密货币资产交易与服务提供商相关联。

与现有的免费在线工具和人工分析相反，HMRC认为，商业产品将帮助该机构发现目前使犯罪活动恶化的盲点。

HMRC希望至少跟踪和分析大型硬币，以及理想情况下是隐私令牌Monero，Zcash和Dash，而这对于监管机构而言非常困难。

网络犯罪演变

建立网络犯罪团队的目的是保护英国的税收收入免遭欺诈。具体来说，HMRC的还款系统容易受到复杂而机密的犯罪行为的攻击-黑客，恶意软件（恶意软件）和分布式拒绝服务是主要的犯罪者。网络钓鱼诈骗最为明显，并且已经从电子邮件演变为文本形式。

所谓的“ SMiSHing”尝试之所以有效，是因为人们很容易对HMRC做出回应，犯罪信息似乎可信。尽职尽责的努力帮助网络犯罪团队从第16个“全球最受欢迎的品牌”发展到2018年的第146个品牌。

不过，正如Cointelegraph在英国案例中报道的那样，随着执法和监管工作的发展，他们企图挫败的罪犯也是如此。

上周，Cointelegraph报道了恐怖行动的兴起，他们更加巧妙地利用加密货币为行动提供资金。总部位于美国的Chainalysis将哈马斯的军事机构伊兹阿德丁·卡萨姆旅（AQB）确认为恐怖组织，这是第一个确认的恐怖分子使用加密货币协助其活动的案例。

Chainalysis最近通过交易从犯罪企业那里追踪到28亿美元的比特币。