SEC指控两名伪造者通过假ICO筹集超过3000万美元

美国证券交易委员会（SEC）发表声明，对一名被定罪的著名犯罪分子Boaz Manor及其合伙人Edith Pardo发表声明。

两家公司都因涉嫌通过提供欺诈性初始代币发行（ICO）从数名投资者筹集了超过3000万美元的资金而被定罪。

昨天，美国证券交易委员会（SEC）表示，庄园被伪装成一个伪造的身份向当局隐瞒，因为他因对加拿大一家大型对冲基金的脾气暴躁而被判犯有刑事指控后已经面临一年的监禁。

另一个法律困境

根据SEC的投诉，Manor称伊迪丝·帕多（Edith Pardo）是该公司的所有者，他本人则是她的雇员，名字叫“肖恩·麦克唐纳（Shaun MacDonald）”。

监管机构声称，马诺（Manor）隐藏了自己的身份，以吸引更多投资者并保护公司免于被摧毁。

通过同时使用两家公司（BCT Inc. SEZC和CG区块链 Inc。），Manor出售了数字资产证券，以开发对冲基金的技术。

同时，他在2017年8月和2018年9月期间筹集了超过3,000万美元的资金。对于这一非法行为，SEC表示：

“被告人提供和出售代币构成了证券的非法要约和出售，对此没有向委员会提交登记声明或当时没有生效的登记声明，并且没有豁免登记的规定。”

针对这两名罪犯的投诉已在新泽西州的联邦法院提起，该罪名指控Manor和Pardo违反了联邦证券法。

SEC渴望确保他们两个都被禁止参与未来的证券发行。

此外，预计随着案件的进行，根据联邦证券法，两名被告都可能面临高额指控和监禁。

过去十年来，区块链行业蓬勃发展，但随着来年的到来，我们可以看到这种情况以惊人的速度增长。

美国证券交易委员会

显然，犯罪分子已经发现了该行业之间的鸿沟，他们的目标是通过规避监管机构的授权来获得最大的利益。

但是，SEC一直在努力监视此类案件。最近，美国证券交易委员会（SEC）对Telegram进行了ICO后销售的诉讼，这导致该公司停止了Gram代币销售并退还了投资者的钱。

此外，去年，SEC指控Shopin首席执行官Eran Eyal通过以Shopin代币的形式出售未注册的证券来欺骗投资者。

艾亚尔从投资者的钱中拿走了近50万美元，供他个人使用。

为此，他不得不面对高昂的指控，包括向Springleap的投资者支付125,000美元的赔偿金和475,000美元的判决，这笔钱来自他的另一家公司。

去年，SEC向ICO Rating收费，这是一家俄罗斯公司，致力于对持有ICO的不同加密货币项目进行审查，研究和评级。

美国证券交易委员会（Securities and交易所 Commission）指控他们未能披露大多数评测是按需付费的。

尽管加密货币行业存在巨大的安全漏洞，但SEC一直将所有精力放在此类活动上。通过向法院提起诉讼，迄今为止，美国的金融监管机构已退还数百万美元。

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SEC指控通过伪造ICO筹集超过3,000万美元的两项指控罪犯首次出现在BitcoinerX上。