英国计划使用区块链分析工具来捕获加密货币网络犯罪分子

英国税务机关HMRC正在寻求实施区块链分析工具来捕获加密货币网络犯罪分子。 HMRC希望跟踪加密货币交易，包括BTC，ETH和XRP。此外，税务机关准备花费100,000英镑（130,000美元）来许可该分析工具。

2020年1月21日| AtoZ Markets –据报道，英国税务和海关总署，英国税务与海关总署（HMRC）正在寻求投资“加密货币资产区块链分析工具”。该工具可以识别从事比特币或其他加密货币交易的罪犯。此外，该工具可以使其FIS-DSI网络犯罪团队分析区块链加密货币交易。

英国HMRC寻求抓获加密货币网络犯罪分子

利用加密货币逃避税收和洗钱的网络犯罪分子的威胁正在增加。然而，税务机关正在寻求跟踪以太坊和以太坊经典，比特币和比特币现金，Ripple，Tether和Litecoin中的交易和价值波动。该机构还希望使用一种能够开发跟踪隐私币的功能的产品，例如Monero，Zcash和Dash。

这些加密货币资产交易中的许多交易都公开记录在称为区块链的分类帐中。虽然交易通常是公开的，但进行交易的参与者却不是。

HMRC对该工具的合约价值为10万英镑或1,29,975美元。邀请潜在供应商的建议，直到1月31日。预定的合约将于2月17日开始。正式通知如下：

“提供一种工具，该工具支持情报收集方法，以识别加密货币资产交易并将其聚类为链接的交易。但是，它将识别与加密资产服务提供商相关的人员。”

此外，HMRC指出：

“成功的服务提供商必须拥有称职的人才，充足的资源和丰富的经验。至关重要的是，我们将寻找通过展示其在加密货币资产跟踪领域的专业知识来展示其技能的供应商。”

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HMRC正在通过加密货币交易所转移其放大镜

去年八月，HMRC还从加密货币交易所Coinbase，eToro和CEX.IO请求客户提供数据。税务机构已向这些交易所发送了信函，询问客户姓名和交易历史。它说：“这些交易可能会产生潜在的税收费用。 HMRC有权发布通知，要求交易所以提供此信息。”

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