英国税务部门寻求网络犯罪的解决方案
英国海关和税务局(HMRC)表示正在寻求推出一种区块链调查设备,该设备可以帮助识别以加密货币进行交易的网络罪犯。
根据《公共技术报》的报道,税务机关需要使用比特币和以太坊来分析数字货币交易,以防止税收和洗钱。
特别是,HMRC还在寻找能够帮助跟踪七种数字资产的解决方案,例如比特币,比特币现金,以太坊,以太经典,XRP,Litecoin和稳定币Tether。同时,HMRC希望监视面向安全性的代币,例如Monero,Zcash和Dash。
显然,税务机关渴望这样做,这是最明显的证据,表明他们已花费100,000英镑(13万美元)来许可所选工具。该组织在1月31日之前收到潜在供应商的建议,并在2月17日开始合约。其中一些可能是区块链分析公司Chainalysis,Elliptic和CipherTrace。例如,总部位于英国的Elliptic最近在XRP交易中发现了价值超过4亿美元的交易,涉及诸如诈骗和庞氏骗局之类的非法交易。
HMRC同意,加密货币资产交易所因其在区块链上的表现而被公开记录,但那些交易的参与者却没有。
因此,需要提供信息收集解决方案,以识别资产交易并将其聚类为关联的交易,并识别与服务提供商关联的交易。服务。
在2019年8月,HMRC还要求Coinbase,eToro和CEX.IO交易所提供交易和客户信息。税务机关宣布这些交易可能需要纳税,税务机关保留从交易所要求信息的权利。
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