哈马斯通过BTC筹集资金

2020年1月21日

据称与伊斯兰运动哈马斯有关的一群武装分子正在加紧在BTC的筹款活动。国际反恐政策研究所报告了这一情况。

根据《耶路撒冷邮报》的报道，对比特币的兴趣增加是由于资源减少引起的，而伊朗最近拒绝为该组织提供财政支持也使情况更加复杂。国际反恐政策研究所（ICT）网络部门的报告中详细分析了该小组的活动。

该报告声称，1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq比特币钱包地址活动的异常增加与收集哈马斯运动手段和人民抵抗委员会al-Nasser Salah al-Din的军事部门有关。

对与钱包相关的交易的分析表明，它为“看似合法”的金融网站Cash4ps服务。据称，该网站允许武装分子从加沙地带收发资金，同时确保捐助者和受益人的匿名。

该报告描述了一个恐怖媒体平台和各种筹款策略的网络，据称一家管理伊斯兰国家银行（INB）帐户的公司联系了一个钱包地址。2010年，INB因受哈马斯运动控制而被美国财政部列入黑名单。巴勒斯坦政府还宣布其活动为非法。

ICT声称，截至2019年12月1日，钱包中的交易总量达到3,370 BTC（约合2,900万美元）。同时，在过去的4年中，通过钱包进行了数千笔交易。研究人员确定了该公司在加沙地带的两个实际地址，以及据称是该筹款计划背后的关键人物，他们追踪并记录了与哈马斯的联系。

ICT代表建议美国政府指定报告中指示的所有与恐怖主义有关的账户，并与其他政府合作采取更可靠的监管措施进行加密交易。

请注意，哈马斯获得了第一笔加密货币捐款-它们是去年2月由大型加密货币交易所Coinbase或Binance的用户提供的。以色列公司Whitestream的分析师在巴勒斯坦哈马斯的官方媒体频道中发现了几个比特币地址。

反过来，以色列非政府组织Shurat HaDin（以色列法律中心）威胁要继续起诉Coinbase加密货币交易所，如果它继续允许哈马斯集团收取比特币捐款。

西方政府最近承认一个军国主义巴勒斯坦组织哈马斯为恐怖组织。从技术上讲，该组织现在已不再使用传统金融系统中的任何资源，但其军事部门正在开展一项涉及比特币的筹款活动。

回想一下，哈马斯已经改变了收集比特币捐款的策略。