乌克兰财政部长：乌克兰将禁止非法资金使用数字货币包，并可能阻止钱包

乌克兰财政部的通知指出，乌克兰当局将能够“封锁数字货币包”，以没收非法获得的资产。

资料来源：

据报道，乌克兰财政大臣Oksana Markarova表示，乌克兰国家金融监督服务局（SFMS）将成为负责追踪公民财产来源的负责机构。数字货币包资金。

当局使用分析产品扫描来了解加密的起源和使用

马尔卡罗娃在1月23日乌克兰财政部官方网站上发布的一份报告中说，作为监管政策的一部分，SFMS不仅能够识别加密的来源，还可以检测出这些资金的使用方式。

自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的马卡洛娃（Markarova）最初在接受当地商业杂志MC.today的采访时告诉了这一消息。乌克兰财政部网站上的报告文本基本上是今天MC。的原始报告的副本。

具体而言，SCFM声称可以访问“分析产品”，据说该产品可让调查人员查看加密货币资产的来源及其用途。 Markarova表示，通过该服务进行了许多“成功的调查”。

经过“复杂调查”后，有可能阻止数字货币包

Markarova阐述了不可能阻止加密货币交易，而可以阻止带有私钥的钱包：

“现在不可能停止操作，但是可以阻止数字货币包并删除非法获取的加密货币资产。由于调查复杂，可以通过访问加密的私钥来完成。”

Cointelegraph向SCFM询问了他们封锁乌克兰人的能力。数字货币包，但没有立即收到回应。

行动是乌克兰政府于2019年底批准的反洗钱法规的一部分

根据声明，SCFM的新职责将成为乌克兰政府于2019年12月批准的新的与加密货币相关的法律的一部分。

12月6日，乌克兰议会的最高拉达（Verkhovna Rada）发布了反洗钱法律的最终版本，该法律将根据金融行动工作组（FATF）的规定处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件指出，加密货币交易是相关机构必须监视的操作之一。

作为新法律的一部分，据报道，所有金额不超过30,000乌克兰格里夫纳（合1,300美元）的加密货币交易都必须带有“了解您的客户”徽标以及付款人与受款人信息之间的业务关系性质。此外，据报道，新法律将于2020年4月24日生效。