在法国,他们指责加密货币专家洗钱
法国官员指控这种加密货币专家,特别是比特币亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)洗钱罪。据《西雅图时报》 1月24日报道。
根据该出版物,法国官员对涉嫌比特币欺诈的39岁的俄罗斯专家Alexander Vinnik提起了洗钱和勒索的初步指控。
Vinnik还在俄罗斯和美国面临法律诉讼。在后者中,加密货币专家被指控用比特币(BTC)洗钱数十亿美元。
法律诉讼
亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)在美国司法部的命令下于2017年夏天在希腊北部的一次家庭度假中被捕。
该嫌疑人说,他担任过BTC-e平台的技术顾问,并且他不知道通过它进行任何非法活动。
消息人士称,在经历了两年的几次法律诉讼后,文尼克于周四从希腊引渡到法国,并立即受到调查法官的讯问。
一名法国官员说,一旦被引渡,法官就将勒索,洗钱和有组织犯罪活动交给他初步指控。
初步指控将使地方法官有更多时间继续调查,而维尼克则将被拘留。
被告否认行为不检,并进行绝食抗议35天,以抗议将他引渡到法国。但是,他希望被转移到俄罗斯,在俄罗斯他将面临轻罪。
Vinnik的希腊律师Zoi Konstandopoulou表示,她的委托人到达法国后因绝食而住院。
根据希腊当局的意见,亚历山大·温尼克将先被引渡到法国,然后再引渡到美国,最后引渡到俄罗斯。
文尼克引渡到法国
据报道,2017年,亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)被美国当局以欺诈和洗钱罪名起诉并逮捕,涉及超过40亿比特币(BTC)。
2018年7月,他的希腊律师Ilias Spyrliadis向俄罗斯新闻社塔斯社证实,“法院已接受法国引渡Vinnik的请求。”另一方面,Spyrliadis表示打算对希腊最高法院的裁决提出上诉。
Vinnik被法国当局起诉,后者下达了命令,指控他在2016年至2018年间在他的法国城市“诈骗100多人”。法院决定将他引渡到法国,但是,他对这一决定提出了质疑。
类似情况
去年10月,加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李(Ivan Manuel Molina Lee)在希腊被捕,并被指控涉嫌洗钱并属于南美毒品卡特尔的一部分,被转移到波兰,发生了类似案件。
此次逮捕的原因是加密货币资本(加密货币Capital)总统与波兰政府没收的3.5亿美元的可能关系,这使它成为了在波兰针对洗钱活动缴获更多钱的行动。
加密货币SP公司。 Z OO和NESP SP。 Z OO是没收这笔钱的实体,并且都与加密货币Capital有关。
Michael Wuensch精选图片/Pixel.com