乌克兰财政部长表示,乌克兰将禁止数字货币包用于非法资金

乌克兰财政部的通知说,乌克兰当局将能够“封锁数字货币包”,以便没收非法获取的资产。

据报道,乌克兰财政部长Oksana Markarova表示,乌克兰国家金融监督服务局(SFMS)将成为负责追踪公民数字货币包资金来源的负责机构。

当局使用分析产品扫描来了解加密的来源和用途

Markarova在1月23日发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中说,作为监管政策的一部分,SFMS将不仅能够找出加密的来源,还可以检测出这些资金的使用方式。

自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的马尔加罗娃(Markarova)最初在接受当地商业刊物MC.today的采访时告诉了这一消息乌克兰财政部网站上的报告文本基本上是今天MC。的原始报告的副本。

具体而言,SCFM声称可以使用“分析产品”,据称该产品可让调查人员查看加密货币资产的来源及其用途。根据马卡罗娃(Markarova)的说法,通过该服务进行了许多“成功的调查”。

阻止数字货币包是“复杂调查的结果”

Markarova阐述了停止加密货币交易是不可能的,而通过私钥阻止钱包是可能的:

“现在不可能停止操作,但是有可能阻止数字货币包并删除非法获得的加密货币资产。由于进行了复杂的调查,因此可以通过访问加密的私钥来完成。”

Cointelegraph向SCFM询问了他们在阻止乌克兰人的数字货币包方面的能力,但没有立即得到回应。如果他们做出回应,这个故事将得到更新。

行动是乌克兰政府于2019年末批准的反洗钱条例的一部分

根据声明,SCFM的新职责将成为新的与加密货币有关的法律的一部分,该法律于2019年12月由乌克兰政府批准。

12月6日,乌克兰议会最高拉达(Verkhovna Rada)发布了反洗钱法律的最终版本,该法律将根据金融行动工作组(FATF)的规定处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件说,加密货币交易是必须由相关机构监控的操作之一。

作为新法律的一部分,据报道,所有不超过30,000乌克兰格里夫纳(合1,300美元)的加密货币交易都必须随附“了解您的客户”标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。此外,据报道新法律将于2020年4月24日生效。

资讯来源:由0x资讯编译自COINTELEGRAPH,原文:https://cointelegraph.com/news/ukraine-to-block-crypto-wallets-for-illicit-funds-finance-minister-says。版权归作者所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢