Localbitcoins是《反洗钱法》的另一受害者吗?

用户报告说,由于欧盟反洗钱法律的缘故,专业加密货币交易所Localbitcoins的多个帐户已被暂停。

来自大多数非洲国家的客户发现他们的帐户被意外暂停。上周在一封邮件中告知这些客户,由于欧盟委员会的规定,来自一个被认为风险更大的国家的客户必须经过更多的身份识别程序。 LocalBitcoins的列表包括以下国家:阿富汗,萨摩亚,巴哈马,博特瓦纳,朝鲜,埃塞俄比亚,加纳,关岛,伊拉克,利比亚,尼日利亚,巴基斯坦,巴拿马,波多黎各,沙特阿拉伯,斯里兰卡,叙利亚,特立尼达和多巴哥,突尼斯,维尔京群岛和也门。 LocalBitcoins尚未开发新的增强型身份验证流程,因此他们要求受影响的客户耐心等待。那些不想等待或不想参加增强身份验证的人主动提出放弃他们的比特币并关闭他们的账户。

非洲localbitcoins帐户已被暂停

尽管上面的列表显示LocalBitcoins仅向高风险地区的客户请求更多数据,从而避免了丝毫洗钱的嫌疑,但一些用户表示他们的帐户已用类似的文本锁定,尽管不是来自特定国家/地区。 。

推荐阅读
1的12,377

芬兰的LocalBitcoins现在在进一步努力以最大程度地遵守欧盟规则方面又迈出了一步。去年,由于AMLD 5的规定生效,它也消除了以现金购买比特币的可能性,这样在任何情况下都不会抓住他们参与国际洗钱或恐怖主义融资的行为。

资讯来源:由0x资讯编译自BITCOINBAZIS。版权归作者所有,未经许可,不得转载

关注我们:Twitter | Facebook | Linkedin | Medium | Telegram | Weibo | WeChat