巴西中央银行着眼于交易

巴西很快将有一个由中央银行进行的新方案,将监视超过2000雷亚尔的交易。这甚至可能影响使用比特币进行的点对点交易。

中央银行董事会于24日在联邦官方公报上发布了第3978号通函,根据该文件,凡是超过2000雷亚尔的实物存款,都必须通知。

该措施改变了以前对金额高于10,000雷亚尔的规则,旨在打击洗钱活动。该通知自2020年7月1日起生效。

巴西中央银行根据国际惯例监督交易

在22日的一次会议上草拟的新通告的理由是坚持国际惯例。因此,巴西开始监测可疑交易,以避免出现问题。

巴西中央银行警告说,资助恐怖主义,洗钱,隐瞒资产将是新通函要打击的罪行之一。换句话说,打击非法活动的法规受到很大压力。

一些加密货币P2P交易(例如比特币)可能会受到新方案的影响。进行现金存款的比特币买家必须由金融机构使用名称和CPF进行标识。该措施取代了之前的措施,后者刚刚超过10,000雷亚尔。

第33条。如果使用现金资源的活动金额超过2,000.00雷亚尔(两千雷亚尔),则第30条所指的机构。除了艺术方面提供的信息外,注册中还必须包含1。在图28和30中,分别是资金持有人的中央公积金的名称和注册号。

当存款超过5万雷亚尔时,持有人必须证明资金的来源。这些金额的提取也将受到监控。新通告没有直接提及加密货币问题,尽管对该市场影响不大。

虽然新标识对希望进行匿名交易的任何人都是不利的,但对于比特币卖家而言,它相对安全一些。这是因为在该市场中仍会发生一些骗局,可以通过强制性识别实物存款加以阻止。阅读此链接上的整个文档。

国际清算银行表示,80%的中央银行将发行数字货币,巴西可能是其中之一

据国际清算银行称,中央银行的目标是发展与数字货币有关的技术。在CBDC的召集下,回答问成交量的66个国家/地区中有80%在做有关数字货币的事情。

在2018年,只有70%的人承认了这一点,而2017年为65%。换句话说,在两年内,中央银行对此事的兴趣增加了15%。

此外,巴西是BIS数字货币问成交量调查的66个受访者之一。尽管该研究并未单独提出这些国家的回应,但巴西可能是关注该主题的国家之一。

在这项研究中,发达经济体指出,创新支付方式的唯一动机是由于交易的安全性。进行卑诗省研究的另一个动机是因为实物货币已不再使用。

在短期内,约有10%的中央银行有可能向公众发行CBDC,占世界人口的20%。

总之,中央银行对交易的检查可能已经与创建其自己的数字货币有关。在其中,历史将是完全可追溯的,从而使该国的非法交易更加困难。

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