在区块链上洗钱？别想了，很难的

公众对加密货币仍有一个普遍的误解：他们经常认为这是一种暗箱操作的手段，可能只有非法的公司才会用。这在一定程度上源于这样一个不可否认的黑历史，即比特币在现实世界的第一个使用案例是在臭名昭著的暗-网市场——「丝绸之路」上进行支付。在这个市场上，匿名用户可以购买几乎所有违禁产品。都说良好的开端是成功的一半，反过来就是，有这么不光彩的开始，难怪很难洗白。

然而，尽管比特币的诞生初期可能充斥着肆无忌惮的非法交易，但区块链分析的现代化进步意味着，在区块链上洗钱比许多人以为的，要困难得多。大多数加密货币远没有人们想的那么匿名，它们的交易历史比法币更容易追溯。

真的没那么强大的匿名

本质上，大多数区块链是透明的公共账本。这意味着每一笔交易都可以被任何人看到，并永远留在分布式账本上。每一笔交易的账目和投入产出都会被记录在上面，这样就可以追溯交易历史，从而获得有关个人财务的重要信息。

另一个需要考虑的重要因素是，虽然比特币被创建为假名，但一旦其被转移出系统，这种匿名性就会丢失。即使数字货币包由一串不泄露账户持有人任何信息的字母和数字组成，但只要有人用数字货币包作为账户购买了加密货币产品，或者将加密货币兑换为法币，这个币的来源及交易记录，就是可追溯的。

举个例子，假设你成功地黑了一家加密货币交易所，到手很多币，你是不是以为你拥有了一件完美的「隐形衣」，可以掩护你匿名地转移掉赃款？不好意思哦，想得太美了。事实上，你不能用这笔钱做任何事，因为一旦你花了那笔钱，或试图把它兑换成法币，你就会被抓到哦。这就是为什么有时候，被黑的加密货币交易所可以追回自己的币和钱。