乌克兰将监视大型加密货币交易

乌克兰财政部负责人Oksana Makarova宣布该国计划开始追踪超过1200美元的加密货币交易。

该法律包括跟踪加密货币，并创建了30.00的门槛乌克兰格里夫纳汇率（UAH）以研究大约等于1200美元的付款。

马卡洛娃在采访中说：

“如果交易所，银行或其他公司支付超过30,000 UAH的加密货币，他们必须验证此交易并收集详细的客户信息。”

他补充说，使用大量加密的客户应“提供有关其数字资产的来源和目的地的全面信息”。如果交易被视为可疑，交易所必须将其报告给财务观察员，即国家金融监督局（SCFM）。

乌克兰财政部负责人还宣布，由于乌克兰法律尚未定义加密货币，因此一些国家机构正在对该国的虚拟资产进行安排。

这位部长说他相信该国流通的加密货币数量“很高”。但是，他在乌克兰说：“犯罪分子和腐败官员非常保守，经常持有现金”。

Makarova表示，他不认为加密货币行业会构成威胁，他认为该国的发展机会很大。