找出来大比特币骗局(BTC)给投资者带来损失
法国和比利时当局已确认逮捕了十名以色列加密货币骗局的人。据信诈骗者欺骗了投资者超过660万美元的加密货币。据说这些犯罪分子吸引了来自法国,比利时和以色列的约85人。
加密货币骗局对生态系统造成滋扰
自几年前开始广泛使用加密货币以来,加密货币骗局一直是一个令人讨厌的事情。多年来,诈骗者的存在阻止了投资者进行项目投资。 OneCoin是最新的和最著名的之一。庞氏骗局的领导人吸引了数十亿投资者,加密货币访问了这些信息。
与大多数计划一样,以色列计划也利用了可耻的利润承诺来吸引投资者。承诺高达35%的回报,这笔钱被淹没了。从经典开始,从一开始就加入该计划的用户将获得最新用户的报酬。这项工作被用来使该方案看起来合法,从而吸引了更多的用户和更多的资金。
根据Europol和Eurojust的说法,诈骗者要求投资者将钱寄到假冒公司,然后从假冒公司通过在土耳其和亚洲国家/地区建立的帐户提款。
监管框架
这三个国家对加密货币采用了不同的方法。在法国,交易加密货币货币是合法的。但是,您的财务控制机构必须遵循严格的监管框架。这帮助政府,投资者和加密货币相关公司在该国经营得更好。
比利时尚未对加密货币持立场,因此它既不合法也不非法。与欧洲许多国家一样,该国正在等待欧盟的发展方向。尽管有比利时政府的位置,但近年来,该国已放慢了与该国密码学有关的欺诈和诈骗活动。
在以色列,加密货币被视为金融资产。与法国一样,以色列也希望参与该行业的人员遵守规定的规则和规定。
比利时政府在2018年将21个网站添加到其欺诈站点列表后不久,他指出所有欺诈方案都是相似的。 FSMA警告解释了诈骗者如何保证高回报,即使市场崩盘也可以保证最初的投资,以及可以随时提取资金的能力。
但是他说:
“但是,所有这些承诺都是毫无价值的:如果要约是欺诈性的,随之而来的承诺也是。”
随后的比特币骗局:欧洲当局以超过600万美元的加密货币骗局逮捕了10个人,在以色列首次出现在Coingape。