区块链犯罪集团–加密货币是盗贼巢穴吗？

加密货币为个人和组织都带来了巨大的好处。创新者正在寻找更好的方法来实施这些新发明。 Statistica的一项研究估计，到2019年9月，至少有4200万个区块链钱包。

然而，数字货币和区块链的潜在好处背后，是恐怖分子和犯罪集团的险恶威胁。所有人都利用这项技术来推动非法活动。

麻省理工学院（MIT）与区块链分析公司Elliptic合作，确定了非法使用比特币的方式。麻省理工学院的IBM Watson AI Lab实施了机器学习技术来检测区块链上的犯罪活动。

2019年的数据集研究确定，当年2％的比特币交易是非法的。同时，该数据集基于大约200,000个比特币节点，总估值为60亿美元。尽管如此，其余98％的77％仍未分类-；而其中21％是合法的。

欧洲刑警组织（Europol）2015年的一份报告确定，在大多数备受瞩目的刑事调查中，都使用了比特币。仅在欧盟，超过40％的非法交易都涉及比特币交易。此外，欧洲刑警组织主任罗伯·温赖特（Rob Wainwright）表示，2018年欧盟4％的犯罪收益通过数字货币转移。

主任指出，鉴于加密货币提供的隐私和信誉，欧洲刑警组织预计这一数字将会增加。他补充说，至少有55亿美元是通过非法加密货币交易洗钱的。

尽管并非不可能追踪区块链交易，但它们使当局很难建立识别信息。链上交易的验证是通过挖矿进行的。区块链记录每笔交易。不幸的是，所有数据都没有直接链接到任何可识别的信息，例如名称和物理地址。因此，使区块链交易变得匿名且难以追踪。

这不是新情况。恐怖分子通过加密货币开展筹款活动和付款的日期可追溯到2014年。叙利亚的伊斯兰国战斗人员正在促进使用数字货币的小额购买和国际交易。有报道称恐怖组织通过Telegram和Whatsapp组织游说为加密货币提供资金。

韦恩赖特（Wainwright）在接受英国广播公司（BBC）采访时说，即使当局可以追踪并查明非法交易背后的罪犯。与传统的银行业务场景不同，冻结资金非常困难。

不仅恐怖分子利用区块链进行非法活动。色情公司和毒品集团正在利用技术来发挥自己的优势。威尔士一家毒贩因经营一家芬太尼药店而在2018年被判处八年徒刑。

该商店主要使用比特币运营。尽管大多数活动都是通过比特币进行的，但当局也已确定使用隐私硬币Monero，Zcash和Telecoin。这些隐私硬币使隐私在隐藏身份信息方面高出一个等级。这使得当局更难追踪交易。

在贝宝（PayPal）禁止Pornhub的服务后，色情方面转而使用加密货币付款。去年10月，执法部门逮捕了数百个与韩国暗网儿童色情网站有关的网站，该网站通过加密货币出售露骨视频。

该网站的名称就是“ Welcome to Video”，它依靠比特币向用户出售约25万个描述儿童色情活动的色情视频。

美国和英国当局称该网站是世界上最大的色情网站。官员们报告说，他们已经通过该网站积极拯救了英国，西班牙和美国的至少23名未成年受害者。

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