与涉嫌加密货币骗局PlusToken相关的价值超过1.17亿美元的比特币转移到新地址
与所谓的庞氏骗局PlusToken相关的超过12,000个比特币(目前价值超过1.17亿美元)刚刚移至两个新的区块链地址。
中国区块链安全公司PeckShield研究副总裁Chiachih Wu今天在推特上发布了这两个地址。第一个地址包含超过11,999个比特币,第二个地址包含超过424个比特币。
吴说,新地址看起来像“冷钱包”。冷存储是指将私钥保留在与互联网断开连接的硬件设备上。
根据区块链分析公司CipherTrace的估计,PlusToken计划被怀疑是迄今为止最大的加密货币退出骗局之一,已经骗走了近29亿美元的用户资金。 PlusToken声称拥有约400万用户。
中国警方官员去年八月向《 The Block》证实,与PlusToken有关联的六名嫌疑人已被捕,尽管该计划的主要运营商仍在进行中。
由Elementus和Chainalysis等区块链分析公司在PlusToken研究中发现的一个重要发现是加密货币交易所Huobi参与了该计划。例如,Elementus发现,将近50%的PlusToken提款都发送到了火币,这表明对中国加密货币交易所的“强烈偏见”。
另一方面,Chainanalysis发现“几乎所有的资金”都转移到了火币上的场外交易(OTC)经纪人的地址上,而他们对了解您的客户(KYC)的要求不高。