注意来自PlusToken骗子钱包的比特币再次转移
PlusToken钱包中包含的比特币又在移动中-因此可能还会有另一次“鲸鱼”转移。据报道，中国的金字塔计划已累计增持了187,000 BTC。
PlusToken-Scam合并交易
最近的鲸鱼交易很可能是PlusToken-Ponzi的一部分。这意味着该项目仍然有活跃的成员。此举是在比特币升至10,000美元以上的几天后进行的。
现在，这笔11999 BTC交易的价值超过1700万美元。 PlusToken以相对较小的交易量移动硬币并通过火币进行清算而闻名。 Primitive 加密的共同创始人Dovey Wan已确认硬币的来源。
Wan几个月来一直在追踪这种骗局，帮助弥合了中国加密货币领域和Twitter之间的鸿沟。
由于PlusToken主要在中国活跃，因此几个月以来，社交媒体或新闻社一直没有发现它的存在。但是，许多分析师认为，该程序可能对比特币市场产生了数月的负面影响。
这次，钱包将大量款项发送到了一个未知的全新地址。转移可能是PlusToken伪装其硬币来源并清算其巨大战利品一部分的努力的一部分。
过去，PlusToken能够通过在公开交易所出售一些代币来影响市场。
PlusToken可以通过抛售而暂时降低比特币价格
硬币运动会加剧比特币的抛售论点。但是，还有一种说法是PlusToken只移动了比特币并将它们存储在新的冷钱包中。
从#PLUSTOKEN相关地址到看起来像冷钱包的新地址的20k + #BTC移动pic.twitter.com/4t7C07QkXv
-Chiachih Wu（@chiachih_wu）2020年2月11日
尚不知道PlusToken的确切持有量，但是一些加密货币初创公司正在观察钱包。 “区块链中心”的系统计数约为200,000 BTC，因此它甚至超过了Winklevoss双胞胎所拥有的BTC数量。
先前交易的结果也将合并到钱包中，UTXO移至新地址。
还已知PlusToken使用硬币混合器来掩盖其某些资产。到目前为止，尽管火币上有销售，但没有硬币被封锁，也没有发现新身份。
由于某些硬币已被用于提早提款，因此系统无法遵守收到的所有BTC。在2019年夏季，当BTC价格达到近14,000美元，帮助Ponzi系统存活更长的时间时，PlusToken能够轻松开展业务。
据说PlusToken金字塔是2019年最大的骗局，因为骗子从中国投资者那里获得了超过29亿美元的收益。