FINMA为加密货币交易提出更严格的反洗钱规则
瑞士金融市场监管局(FINMA)宣布了一项新提案,旨在为加密货币交易带来更多的反洗钱(AML)。
根据监管机构的提议,超过1,000瑞士法郎(1,025美元)的加密货币交易将需要客户识别,而目前的限额为5,000瑞士法郎。 FINMA将加密货币领域洗钱的“加剧”风险作为加强监管的动力。
瑞士监管机构的提议还符合金融行动特别工作组(FATF)于2019年6月制定的针对加密的全面“旅行规则”的标准,该规则要求加强监管并在交易所之间共享客户信息。
根据新的旅行规则,主要作为全球反洗钱监督机构的FATF对未识别的加密货币交易施加了1,000美元的限额。加密货币组织和交易所将被要求收集和共享超过1,000美元限额的交易的客户信息。
根据FINMA的公告,监管机构将于2020年4月9日就新的加密货币提案进行公众咨询。
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