被黑客入侵的交易所用户生活在荒芜的澳大利亚岛屿上
数以千计的被黑客入侵的交易所Cryptopia的用户声称居住在澳大利亚附近荒凉的热带岛屿上,但身份遭到严重破坏。
会计师事务所Grant Thornton的清盘人已告知新西兰一家法院,在实施适当的KYC和反洗钱程序方面,交易所毫无希望。
清算人马尔科姆·摩尔(Malcolm Moore)和戴维·鲁斯科(David Ruscoe)在向基督城高等法院的宣誓书中说:“我们认为,这引起了包括反洗钱合规性在内的各种问题。”
本周为期四天的听证会将有助于决定该交易所剩余的加密的命运,据媒体报道其价值高达2.5亿新西兰元(所有数字均以新西兰元为单位)。
2.5亿美元的数字大大高于迄今为止的报告。
您可以在这里阅读宣誓书。
为了准备从2020年2月11日起在基督城高等法院举行的#Cryptopia指示听证会,我们上传了所有当前与这些诉讼程序有关的誓章和陈述。这些可以在这里找到:https://t.co/4zjyqvcTOv
— Cryptopia交易所(@Cryptopia_NZ)2020年2月9日
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清盘人说,交易所上的93.3万活跃用户帐户中,大多数都只附加了用户名和密码。
NZHerald.com报道称,它们之间拥有超过300万澳元的千分之一的账户可追溯到澳大利亚附近无人居住的热带岛屿-或无法追溯到任何位置。
有趣的是,该网站的新西兰用户很少。在来自美国,俄罗斯,英国,印度和荷兰等地的220万客户中,本地用户仅占9475。
超过44,000个提前签约的客户(彼此之间持有2300万美元)没有经过验证,也没有交易限制。
身份证明支票确实变得更加严格,但是至少有100个想要交易最大金额为500,000美元的客户确实通过了标准KYC支票以及一份说明资金来源的声明。
Cryptopia被黑客入侵两次
在黑客于2019年1月两次黑客入侵中偷走了2400万美元之后,Cryptopia(与同名新电影没有关系)不得不被清算。
尽管它试图在三月恢复交易,但品牌损失太大,清算人被召集。
去年5月至11月,清算人向投资者和利益相关者返还了约800万美元。
使事情变得复杂的是,用户资产被合并到一个混合钱包中,从而需要艰苦的工作来识别个人账户。
他们仍在尝试找出大约四分之一的帐户持有人钱包里的东西。该网站的数据存储在发生黑客攻击的亚利桑那州。
由于记录不佳,清算人预计交易者将需要提供额外的身份验证,才能将其资金退还。
黑客交易所交易所的用户居住在澳大利亚荒岛上的帖子最早出现在Micky上。