市场反弹中对加密货币犯罪的打击日益增加

网络犯罪

加密货币市场的复苏,以及越来越多的零售兴趣(如Google Trends数据所显示的“比特币”和“购买比特币”一词)证明了这一点,监管机构并没有注意到。

在过去的几天和几周内,全球监管机构已加倍努力防止由比特币和其他数字资产交易引起的非法活动。这些新颖的努力中的一些如下。

美国预算提案:应降低加密货币监管

根据最近发布的2021财年官方联邦预算提案,美国正在寻求扩大其加密货币执法活动,将实际上在美国实施许多金融犯罪的美国特勤局归还财政部管辖。 。

预算提案表明,此举将减轻国土安全部的特勤局的工作,将“提高侦察局调查潜在犯罪行为的效率”,并将“为国家应对明天的威胁做准备”。

该文件补充说,此举还将满足特朗普政府“解决新兴威胁的意图,例如在洗钱和恐怖分子融资中使用加密货币。”该提案继续进行:

近几十年来,技术进步,例如加密货币和国际金融市场的日益互联互通,导致犯罪组织更加复杂,并揭示了金融犯罪和电子犯罪之间的牢固联系。

这一举动似乎履行了财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)去年在接受主流媒体采访时做出的承诺。

在特朗普说他认为加密货币是一种犯罪行为和没有多少内在价值之后,姆努钦说,比特币是一个“国家安全问题”,因为加密货币及其同类被“利用来支持数十亿美元”网络犯罪,逃税,勒索,勒索软件,非法毒品和人口贩运等非法活动。”

瑞士金融管理局希望制定更好的加密货币规则

在类似的消息中,瑞士金融市场监管局(FINMA)公布了一项计划,该计划将使加密货币参与者更多地受到关注。

该计划表示,价值超过1,000法郎的交易将要求客户提交KYC信息,这比当前的KYC限额5,000法郎减少了80%。该组织通过引用使用加密货币洗钱的“加剧”风险来支持该提议。

此举是在欧盟还实施了《第五反洗钱指令》之后不久的,该指令实际上侧重于加密货币。 5AMLD有效地指出,将授权所有在欧洲运营的加密货币公司对其客户执行KYC和AML要求,这可能会通过使其更难以注册而减缓加密的采用。

罪犯仍然爱着比特币

领先的区块链分析公司Chainalysis发布了一份关键报告后,对加密的新镇压也出现了,该报告显示仍有许多罪犯主要使用比特币从事非法活动。

他们发现,在暗网市场上花费的加密的价值(个人可以在其中购买假标识和毒品等物品)在2019年第四季度飙升60%,达到6.01亿美元的“新高”。Chainalysis补充说,比特币交易的1%是用于非法活动-高于去年同期的0.5%。

CoinDesk的以下K线走势图证实了这一趋势,该K线走势图显示,多年来,美国的政府机构(SEC,FBI,IRS等)在Chainalysis的服务上投入越来越多,意味着涉嫌加密货币犯罪的案件大量增加。

在市场反弹中对加密货币犯罪的打击日益严峻的帖子首次出现在Blockonomi上。

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