来自PlusToken的比特币和以太坊骗局重新出现

• 在上周的牛市期间，PlusToken骗局中的11,999比特币（BTC）被盗。
• 诈骗者继续通过火币交易所使用小额交易来转移资金进行交易。

PlusToken是比特币历史上最严重的骗局之一。经过几个月的明显不活动后，骗子的踪迹再次升温。 “ Primitive Crypto”联合创始人Dovey Wan在Twitter上报道说，被盗的比特币资金正在重新发展。

CNF一直关注与庞氏骗局有关的事实，该计划成功窃取了约30亿美元的比特币（BTC）和以太坊（ETH）。据报道，该骗局发生在2019年中期，当时PlusToken钱包的用户开始报告使用其资金的问题。此后不久，资金被冻结并转移到未知的钱包。部分诈骗者被当局抓获，但其余仍保持活跃。

与PlusToken骗局有关的运动在加密货币社区引起了轰动。 Chainalysis的一项研究建议，将资金持续抛售到市场中会增加BTC和ETH在2019年最后一个季度的抛售压力。这是加密货币市场经历熊市的部分原因，而熊市几乎没有设法到2020年反转

有关PlusToken骗局的新事实：资金流向何处？

鲸鱼警报记录了诈骗中BTC资金的动向。根据监控器的数据，2020年2月11日，有12,000个BTC被转移到一个未知的钱包中。正如加密货币News Flash在12月19日报道的那样，犯罪者将789,525 ETH（105,099,509美元）转移到了一个未知的钱包中。

来自PlusToken的12,000比特币被转移到一个未知的钱包 ＃比特币 #plustoken https://t.co/CzIN4bm7hq

-加密货币新闻快讯（@ CryptoNewsFlas3） 2020年2月11日

由于过去发生过变故，骗子利用交易所火币出售他们的资金。自从第一次交易以来，诈骗者每次都使用相同的过程。他们首先将少量的比特币（BTC）或以太坊（ETH）转移到多个地址，然后继续清算资金。

由于研究人员Ergo（Twitter上的@ErgoBTC），诈骗者使用的大多数地址已被识别。研究人员发布了有关PlusToken资金活动的持续报告，还设法确定骗子是在Wasabi混合器上发生Sybil攻击的背后。攻击是骗子试图隐藏其身份的一部分。尔戈 写 关于最新资金动向的以下内容：

显然，谁能控制PlusToken硬币，谁都在努力超越下一个报告。

由于已经抛售到市场上的资金数量，人们再次担心BTC价格将受到负面影响。尽管在上述Chainalysis调查中不能得出结论，PlusToken资金的流动对比特币价格有负面影响。研究人员确实得出结论，资金的清算与BTC价格的下跌以及市场波动性的增加之间存在相关性。

诈骗者仍然拥有BTC的确切数量是未知的。但是，研究员Chiachih Wu声称一些资金已经转移到了冷钱包上。这使得追踪被盗资金更加困难。

20k + #BTC 来自的动作 #PLUSTOKEN 相关地址到看起来像冷钱包的新地址 pic.twitter.com/4t7C07QkXv

-吴奇亚（@chiachih_wu） 2020年2月11日

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上次更新时间：2020年2月11日