PlusToken窃取的资金再次转移在新地址上已经有1.17亿美元
中国金融金字塔PlusToken刚刚转移了其比特币。抢劫投资者数十亿美元的欺诈者又转移了另一批资本。这次,新投资组合中的BTC约为1.17亿美元。这是大物件的预览吗?
销售威胁
一年前,区块链分析公司Chainalysis追踪了45,000个BTC和800,000 ETH,这些都是从PlusToken转移到各个钱包的。当时,欺诈者已准备出售20,000个比特币。投资者对价格的担忧引起了这一事件。
这次,1.17亿美元启程,这笔钱又被转移了。目标地址是19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM。此消息已由Larry Cermak正式确认:
与PlusToken Ponzi计划相关的1.17亿美元BTC刚刚移至此地址https://t.co/Hmom3hDoF7
-Larry Cermak(@lawmaster)2020年2月11日
这可能是清算资金的另一种尝试。许多人还希望这种行为能够识别金融金字塔创建者的匿名身份。
此外,PlusToken窃取的资金总价值估计至少为20亿美元。诈骗者总共花费了180,000 BTC,6,400,000 ETH和110,000 USDT。
可疑的连接
Plus代币是历史上最大的加密货币欺诈。这种情况下的调查以及将肇事者绳之以法的愿望在这里都是特别的。社区自下而上的参与以及解决这一问题的意愿也令人印象深刻。
去年,列出了可能属于风险所有者的可疑加密货币投资组合。尽管如此,过了一段时间,我们仍然没有任何信息可以使社区更进一步地确定所寻找的人。
原始记录
更有趣的是,PlusToken被认为是最大的ETH持有人之一。在其投资组合上,金字塔增持的资金如此之大,足以与Binance,Huobi和Bittrex等交易所的投资组合竞争。
许多人仍在等待解决这个难题。令人欣慰的是,清算这么大量的加密货币并不容易,而且做起来可能太困难了,而且可以在一定程度上监控资金的来源。
来自编辑
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