美国SEC向加密货币诈骗者收取3300万美元

美国SEC指控加密货币Scammer Michael Ackerman违反了联邦证券法的反欺诈规定。他操纵计算机数据来显示虚假的投资者收益和基金钱包的大小，表明他持有多达3.1亿美元。

2020年2月12日| AtoZ Markets-证券交易委员会（SEC）指控加密货币诈骗者Michael W. Ackerman的数字资产计划骗取了大约150名投资者至少3,300万美元。欺诈者声称，阿克曼（Ackerman）设计和部署的算法交易策略可以产生非凡的利润。

SEC指控Q3贸易俱乐部的Michael Ackerman

Ackerman的骗局是与两个未具名的创始合伙人一起进行的，他于2017年6月与他们建立了Q3交易俱乐部。他还于2018年夏季成立了Q3 I LP和关联实体Q3 Holdings，LCC。

2017年7月，阿克曼及其同伙（其中一位是外科医生）已通过Facebook为Q3贸易俱乐部寻求投资者。他们通过社交媒体平台上的私人“医生爸爸小组”特别针对医生。 2018年3月，阿克曼还被指控在欺诈计划产生的每月交易利润方面误导其创始合伙人。

SEC美国证券交易委员会迈阿密地区办事处主任Eric I. Bustillo解释了这种欺诈性计划：

“正如我们在投诉中声称的那样，阿克曼吸引了投资者，包括许多医疗行业的投资者。他错误地使他们相信他通过算法交易策略赚取了非凡的利润。 “

阅读更多：美联储主席支持私人加密货币交易

加密货币交易欺诈

SEC声称Ackerman伪造了Q3交易帐户的屏幕截图，以制造错误的印象，称该帐户包含多达3.1亿美元的资产。但是，实际上，它包含的资金不超过600万美元。此外，他还被指控将750万美元的投资者资金用于个人收益。该机构指责他欺骗投资者关于他在第三季度交易帐户上成功进行加密交易的信息。他还向投资者许诺了帐户利润的50％。

SEC指控他在2018年3月至2019年12月之间致富。他用750万美元的投资者资金来购买和装修房屋，购买昂贵的珠宝，几辆汽车并支付人身安全服务费用。 “阿克曼还利用人们对数字资产的兴趣来筹集数百万美元用于个人使用，”布斯蒂略补充说。

此外，据报道，这三个合作伙伴将丰厚的许可费收入囊中，而没有向投资者披露。据报道，阿克曼及其合作伙伴仅将投资者资本的一小部分转化为加密货币。它存储在英属维尔京群岛的离岸数字货币交易平台中。

市场监管者已就违反联邦证券法的反欺诈规定提起申诉。对于这些涉嫌犯罪，SEC要求对Ackerman施加永久性禁制令，并处以非法所得并附有审判前利息和民事处罚。

除了SEC指控外，纽约美国检察官办公室和商品期货交易委员会也对Ackerman提出了类似指控。

以为我们错过了什么？在下面的评测部分让我们知道。