Cryptopia说，黑客攻击的加密货币交易所违反了反洗钱法

会计巨头Grant Thorton的清算人了解NZ Herald的研究后，提供了加密货币交易平台的新证据，据称Cryptopia在基督城高等法院为新客户管理交易账户时未遵守法律要求。会计部清算人戴维·鲁斯科（David Ruscoe）表示，他目前与新西兰警察局和内政部有联系，目前正在进行有关Cryptopia遵守AML法规的调查。

根据清算人的说法，尚未允许加密货币交易所访问约933,000个活跃用户帐户的详细信息。此外，据称Cryptopia并未对即将持有2300万美元加密的44,000个早期用户帐户设置交易限制。此外，Cryptopia的2.2版本中只有9475个。数百万的客户是新西兰的本地人。根据Google Maps提供的互联网位置地址，该加密货币交易所平台的其余客户群将遍布韩国，美国，俄罗斯，英国，日本，巴西等主要地区。此外，据称有不明数量的用户帐户持有超过300万美元的加密货币，被追踪到澳大利亚附近无人居住的热带岛屿。这对加密货币pia遵守加密货币交易的“了解您的客户”法规提出了一些疑问。

Grant Thornton清盘人正式提交的证据是为期四天的法院听证会的一部分，该听证会于周二进行，以确认2.5亿美元加密的财产。要求隐身交易者在每次收到隐身资产之前，提供更多信息以确认其身份并遵守反洗钱法。

Cryptopia列出了800多种不同的数字货币和虚拟资产，其中包括比特币和以太币，这是缓解螺旋式下跌痛苦的绝妙体验。该公司宣布了重大损失并盗窃了价值2300万美元的加密货币。在不到一个月的时间里，加密货币交易所目睹了另一起黑客事件，使他们在时间报告中损失了超过1675个ETH令牌，价值约1600万美元。 Cryptopia于2019年重新推出，为其加密货币交易所平台提供了40个安全交易对，并承诺为交易者清除更多硬币。