在俄亥俄州针对男子涉嫌使用加密货币洗钱的指控

据当地媒体克利夫兰（Cleveland）2月12日报道，美国联邦法院指控一名男子涉嫌进行暗网操作，据检察官称，该行洗劫了超过3亿美元的加密货币。

根据该出版物，拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）在华盛顿大陪审团的一项起诉书中面临多项详细指控，联邦检察官称，现年36岁的哈蒙领导一项服务，允许客户发送比特币并隐藏其起源。 。这些服务称为“混合”或“下跌”。

Harmon的运营机构Helix与黑暗的在线市场AlphaBay合作，允许客户通过暗网进入市场以洗钱。

联邦当局于2017年关闭AlphaBay，因为它是人们购买毒品，欺诈性身份证件和其他非法物品的网站。

联邦当局当时说，该网站是芬太尼和海洛因的主要来源，与过量死亡有关，成千上万的人通过互联网匿名买卖非法产品和服务。

用加密货币付款

据消息来源称，检方称Helix交易所了至少354,468比特币，相当于交易时的约3.11亿美元。

除AlphaBay之外，Helix服务还用于与集市，核仁和梦幻市场有关的市场。

大陪审团在12月指控Harmon，并于2月6日在阿克伦联邦法院揭露了他的案子，同一天，美国国税局和联邦调查局特工逮捕了他，并搜查了他在该地区的房屋和办公室的财产。消息来源指出，

联邦副检察官丹尼尔·里德尔（Daniel Riedl）和克里斯托弗·布朗（Christopher Brown）提交的法院文件显示，当天，当局登记了哈蒙（Harmon）租用的度假物业。

文章还指出，Harmon同时拥有Coin Ninja和Harmon Web Innovations业务，被指控串谋洗钱工具，并在无牌汇款和无牌汇款业务下运营。

在阿克伦（Akron）的美国地方法官凯瑟琳·伯克（Kathleen Burke）下令将哈蒙留在美国元帅部队的羁押下，并将其送到华盛顿特区提起诉讼。

联邦检察官则以数百万美元的罚款，希望被告失去黄河路以及科罗拉多州阿克伦和奥罗拉的其他财产。

联邦调查局透露，Harmon拥有“大量”的加密货币资产，考虑到代理商发现的电子表格，其中以美元列出的加密货币和资产的金额约为5700万美元。

螺旋和克，附属业务

起诉书称，除Helix之外，Harmon还拥有一个名为Grams的深色网络搜索引擎，他的两个部门是附属的，有人将其称为“ Grams-Helix”。

当局收回了将他与Gram和Helix联系起来的证据，包括外部硬盘驱动器和用于加密的工具。

起诉书称，Helix于2016年11月与AlphaBay合作，AlphaBay运营商建议客户使用比特币掉落（BTC）服务，并提供指向Grams-Helix网站的链接。

在调查期间，联邦调查局特工于2016年11月8日将0.16比特币从AlphaBay比特币钱包中转移到了Helix。然后，Helix用等价的货币兑换了2.5％的费用。

被告于2017年12月开始关闭Grams and Helix的运营。

联邦特工还指出，Harmon意识到执法的威胁，因为他曾经公开表示自己不希望任何UC（或秘密特工）为他工作，并问：“您能以任何方式思考吗？我在哪里可以让他证明他不是UC？

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