Coin Ninja CEO被控暗网加密货币洗钱指控
美国联邦检察官已起诉拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)与“ Grams-Helix”暗网操作有关的洗钱指控。
据称,Harmon促成了价值超过3亿美元的加密货币非法交易,如果罪名成立,目前正面临30年监禁。
Harmon被指控犯有3.11亿美元加密货币洗钱罪
根据当地新闻媒体cleveland.com的报道,美国司法部已指控Coin Ninja首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)串谋洗钱。据称,Harmon经营着一个暗网服务,该服务便利了超过3亿美元的加密的洗钱,据信犯罪分子将其用于暗网市场上的非法交易和购买。
Harmon拥有并运营一项名为Helix的服务,该服务是基于互联网的汇款业务,为客户提供比特币混合功能,以掩盖交易的来源。 Coin Ninja首席执行官拥有另一项服务,名为Grams,这是一种与Helix结合使用的暗网搜索引擎,通常被称为Grams-Helix。
检察官认为,Helix的存在是为了掩盖执法机构的加密货币交易。据报道,Harmon还与Helix和暗网市场AlphaBay合作,为其客户提供洗钱服务。起诉书摘录如下:
“至少从2016年11月左右开始,Helix与暗网市场AlphaBay合作,为AlphaBay客户提供比特币洗钱服务。在2016年11月左右,AlphaBay网站向其客户建议他们使用比特币不倒翁服务“擦除任何 [their] 来自AlphaBay的硬币”,并提供了GramsHelix的Tor网站的嵌入式链接。”
此外,联邦检察官声称,Harmon的Helix服务当时促进了大约354468比特币的交易,价值约3.11亿美元。据称,通过Helix发送的大部分加密货币还起源于Dark网络市场,例如以出售非法物品而臭名昭著的AlphaBay,Agora Market和Nucleus。
检察官目前正在寻求数百万美元的罚款,并立即冻结Harmon的所有数字资产。
法院否认哈蒙保释
在联邦调查局和IRS调查涉嫌参与暗网市场AlphaBay之后,Harmon最初于2019年12月被捕。
联邦检察官准备提出新的证据后,俄亥俄州阿克伦市联邦法院的大陪审团于周四(2020年2月6日)对他的案子进行揭密。
根据联邦检察官提供的证据,美国地方法院法官凯瑟琳·伯克(Kathleen Burke)现在认为哈蒙有逃跑危险,并下令拒绝保释。
此外,伯克法官还下令将该案送交华盛顿特区提起诉讼。如果Harmon被定罪,Coin Ninja首席执行官兼Harmon Web Innovations所有者将面临30年的监禁。
去中心化金融(DeFi)的杰克·切尔文斯基(Jake Chervinsky)的总顾问在评论比特币播客彼得·麦考马克(Peter McCormack)在周四(2020年2月13日)发布的Twitter话题时说:
1 /回复:Dropbit…
…首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)被捕,目前正在俄亥俄州扬斯敦联邦监狱服刑。
负责:
–串谋洗钱工具
–经营无牌汇款业务他面临长达30年的岁月。
-彼得·麦考马克(@PeterMcCormack)2020年2月13日
“记住无罪推定很重要,但司法部至少声称他直接参与了犯罪活动,并打算洗钱。这使得情况很难。但是,司法部对非授权的汇款违法行为的指控太过遥不可及了。”
早在2011年罗斯·乌布里希特(Ross Ulbricht)创立现已停产的丝绸之路时,加密货币就一直与暗网联系在一起。
根据Blockonomi的报道,在自由市场存在的三年中,自由市场交易促成了约10亿美元的比特币交易。
美国司法部于2019年7月宣布逮捕Ohia居民休·布莱恩·汉尼(Hugh Brian Haney)。据报道,作为其逮捕的一部分,当局没收了据称通过丝绸之路暗网市场洗钱的价值1900万美元的比特币。
区块链分析公司Chainalysis的2020年报告显示,暗网市场中的加密货币交易在2019年的总交易额估计增长了5亿美元。
但是,同一份报告还指出,这些交易在整个2019年占所有加密货币经济交易活动的不到1%。这清楚地表明,绝大多数加密货币都用于合法目的和非非法交易。
Coin Ninja首席执行官被控暗网加密货币洗钱指控后,首次出现在Blockonomi上。