受影响的比特币银行集团表示：“如果继续下去，我会失去房子”
关键事实：
- 司法程序涉及巴西的两个受欢迎的交易所：NegocieCoins和TemBTC。
- 据司法行政官称，该公司欠投资者和客户约6.38亿美元。
在2019年5月，冒险之旅开始了，没有任何比特币银行集团的客户发出警告。该公司停止了正常工作，禁止提取法定硬币和比特币。存款也没有处理，有些人开始担心最糟糕的情况。
在克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）公司（在巴西被称为“比特币之王”）的指导下，客户使用了自己的毕生积蓄，家庭收入，甚至房屋质押贷款投资加密货币。
没有人能预见到几个月后将提出数起欺诈指控，并宣布宣布比特币银行集团（GBB）破产的程序。就是在今天，在巴拉那州法院，几位GBB客户要求Oliveira对其款项的不当保留进行解释。根据该案司法行政官EXM Partners的报告，该公司最多可欠债权人6.38亿美元。
该集团的客户获得了90％的债务，这些客户投资了该业务集团所属的两家交易所，NegocieCoins和TemBTC。该百分比转化为约6,445名人员和律师事务所，这些人和律师事务所将近九个月没有资金。但是，Grupo比特币银行董事会确保其欠款少得多，计算得出的债务为1.19亿美元。
不确定的全景
GBB文档与EXM合作伙伴管理员之间的不一致引起了社区的怀疑。受这场灾难影响的人们对社交网络表达了分歧，甚至在司法和公共安全部长塞吉奥·穆罗（SérgioMouro）面前谴责了这种情况。
Twitter用户RodrigoFrança是最早要求对此案进行彻底调查的人之一，并告知有许多人受到影响。他的推文引起了其他Grupo Bitcoin Banco客户的指责，他们也对此情况感到不满，称其为欺诈或洗钱。
@SF_MoroSérgioMouro先生我是通过这个请求问的，请您注意在库里提巴发生的涉及您国家的案件，一家名为GBB的公司正在从投资者那里获得资金4个月，我是接受调查的两个人我设法得到
-RodrigoFrança（@ Rodrigo86068790）2019年9月15日
这种Discord的根源不仅在于缺乏资金本身（这是一种使情绪升温的原因），还在于比特币银行集团在提供有关情况的信息时零沟通和缺乏透明度。该公司在10月中旬宣布出现流动性问题，这种情况使在该平台上提取资金变得困难。但是，他保证，活动将在几个月后恢复正常，这一承诺尚未兑现。
克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）在接受巴西《 Valor de Brasil》报纸采访时表示，由于多个客户的欺诈行为，该公司经济急速发展。这位企业家解释说，由于安全系统中的漏洞，一组用户的余额增加了一倍，现在他们不可能将钱退还给其他客户。但是，奥利维拉（Oliveira）从未就此投诉提供证据，也没有说明这些所谓的黑客窃取了多少钱。
出乎意料的是，在2019年底，Grupo比特币银行宣布破产，从而改变了这个故事的进程，现在这个故事正在法庭上。该公司向巴拉那州当局提出了要求司法追偿的呼吁，目的是用债权人偿还欠款。
尽管已在司法级别作出承诺，但董事会尚未提交有关公司当前状况的详细报告。去年所做的加密货币运动以及GBB进行的提款也未显示。加上有关其负债的错误信息的传递，有关公司活动的可验证数据的缺乏引发了该行业的警报。
参与此案的律师若昂·保罗·戈德里（Joao Paulo Godri）强调，文件之间的差异并不严重，通常在审判开始时就出现。在这方面，他建议受影响的人不要将任何事情视为理所当然，而要等待新的证据出庭。
巴西各地的受害者
目前，巴西的七个州已向比特币银行集团提起欺诈诉讼。此案中最引人注目的不是GBB的倒台，而是每个受影响者背后的故事。一位名叫爱德华多·桑帕约（Eduardo Sampaio）的Twitter用户说：“为向客户付款感到羞耻。
TENHAM VERGONHA NA CARA !!!
我们开始为客户付费以推广徒劳
ISSOÉUM REST和完全缺少-Eduardo Sampaio（@Eduardo_Sampaio）2019年8月20日
诸如Sampaio之类的消息在网络上大幅上涨，特别是在NegocieCoins和TemBTC交易所的官方帐户中。大多数用户对比特币银行集团推出新产品表示不满，他们希望通过Zater Capital公司及其每日BreakChain更新形象。
迭戈·戈麦斯（Diego Gomes）等投诉证明了这种愤怒，他说他和他的合伙人在该平台上投资了资金，现在有失去家园的危险。除了成为另一家破产公司之外，比特币银行集团的历史已成为数百个巴西家庭的悲剧。
@SF_Moro eu botei meu dinheiro e de socios坚持认为dinheiro破产了，现在差点输给了CASA，此外，他捐赠的这批GBB伙计正在无限地招募我们。不要帮助??????
-Diego Gomes（@ DiegoGo27903948）2019年9月16日
BGG还欠著名的律师事务所Nelson Wilians＆Advogados Associados。该公司于2019年中代表他们，为他们免受欺诈指控辩护。但是，在年底之前，他放弃了此案，为公司增加了27万美元的服务费用。根据管理员EXM Partners的最新报告，该公司还欠亚马逊16万美元的未付款项。
比特币银行集团欠活跃和下岗员工两个月的薪水。到2019年初，它共有200名员工，几乎所有员工都位于巴西南部巴拉那州首府库里蒂巴市的一栋豪华建筑内。但是现在，该公司只有30名在职员工，他们仍在工作而没有任何薪水。据当地报纸报道，BGG的内部债务估计超过25万美元。
国王退位了还是王位化了？
在这种情况下，最神秘的人物之一无疑是克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）。在主持人和新闻记者阿毛里（Amaury Jr.）用这个名字洗礼后，他被称为“比特币之王”，他成为巴西加密货币世界的标志。
Oliveira是一个活生生的传奇人物，其资产中包含约25,000个比特币，并且是一个雄心勃勃的项目，计划将加密货币市场置于巴西经济的首位。成立于2017年的比特币银行集团是成功与声望的代名词。该公司在库拉蒂巴贸易中心大楼拥有数层楼，库里蒂巴贸易中心大楼是巴拉那州最先进的中心之一。根据他们的网站，他们还在圣保罗拥有一个办公室。
一组物业证明了这家初创公司在全国市场上的崛起。奥利维拉的梦想并没有持续多久。今天，在宣布您的公司破产之后，您的财产和豪华物品已被当局冻结，直至另行通知。
客户的沉重债务一直在衡量现在的“前比特币”的声誉，并使它们的公共关系复杂化。奥利维拉（Oliveira）试图通过弹射其仍具偿付能力的公司之一Zater Capital来重塑比特币银行集团的形象。但是，由于所有活跃公司的网站均被黑客入侵，这项新尝试仅在2020年1月中旬使他赢得了公众嘲笑。参与攻击的人员留下了明确的信息：“归还客户的钱”。
更严重的是，客户不仅停留在投诉或抗议中。 2019年12月，克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）在巴西当局谴责其母亲和sister子的绑架事件。绑架者要求用比特币支付解放妇女的款项，但从未付款，因为它们被警察救出。
随着时间的流逝，人们确认其中一名是GBB交易所所之一的客户，他们决定用手伸张正义。受影响的人，现在是据称的绑架者，本来计划袭击以收回他的钱。这种情况揭示了比特币银行集团的情况是多么的戏剧性，以及一些客户如何急于追回丢失的钱。