DropBit创始人被指控通过暗网门户网站洗钱3.11亿美元

比特币闪电网络钱包DropBit的创始人拉里·哈蒙（Larry Harmon）面临着与使用暗网门户网站有关的联邦指控，该网站涉嫌洗黑价值3.11亿美元的比特币。

根据辛辛那提（Cincinnati.com）上的一份报告，援引法院文件，哈蒙（Harmon）被控串谋洗钱和经营未经金融犯罪执法网络（FinCEN）许可的汇款业务。

哈蒙（Harmon）上周被捕，可能面临14至17年半的监禁，由于涉嫌参与加密货币，据称有飞行危险，目前正被拘留。据报道，文件显示他正在运行一个名为Grams的暗网门户网站，该门户网站被描述为“暗网的Google”。

本质上，Grams是一个暗网搜索引擎。据报道，哈蒙利用现已关闭的网站推广了名为Helix的比特币混合服务，该服务通过CoinJoin交易混合了BTC，以掩盖资金的来源。这些交易与洗钱和其他非法活动有关。

法院记录显示，检察官说这是一项有利可图的冒险活动，因为用户可能会在Helix上通过其BTC，然后再将其用于现已不复存在的市场AlphaBay。

Harmon在暗网上向客户广告了Helix，作为一种隐瞒执法交易的方式。

据说Helix活跃时已经洗净了“至少354,469个比特币”，价值约3.11亿美元。它收取2.5％的费用，这意味着据称Harmon可以赚8900 BTC（按今天的价格计算为9000万美元）来​​运行该服务。

据报道，在当局开始打击暗网门户网站之后，Harmon关闭了Grams和Helix。 DeepDotWeb是提供暗网市场目录的网站，据称该网站通过会员链接从中获利，并于2019年5月关闭。

播客主持人彼得·麦考马克（Peter McCormack）最近与哈蒙的兄弟加里（Gary）进行了交谈，他透露DropBit的资产已被联邦调查局冻结，联邦调查局从其闪电网络节点中删除了价值4,000美元的比特币。

3 /拉里被拒绝担保，因为即使他没收了他所有的资产，他也被认为是逃跑的风险。

同样，所有忍者硬币资产都被冻结，@ garmon2525认为联邦调查局已从其闪电节点中删除了4000美元的比特币。

-彼得·麦考马克（@PeterMcCormack）2020年2月13日

结果，该应用程序仍在运行，这要归功于Harmon兄弟的资助。

精选图片通过Pixabay。