塞菲洛关闭了向比特币发送比特币的客户:“不是第一次”

最近,0XZX News的消息人士称,瑞典比特币交易所商Safello似乎在验证过程中加强了常规,以便与他们交易加密货币。

除其他事项外,应该指出的是,塞法洛(Safello)成立于2013年,在斯德哥尔摩设有办事处,它要求提供其他文件,例如薪水规格和银行对帐单。

此外,在闪回在线论坛上还启动了一个线程,在该线程上,写着自己是Safello客户的人们声称,他们收到了一封电子邮件,称瑞典比特币交易所者正在关闭账户,并提及“向暗网上向市场发送加密货币”。

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暗网是Internet的替代部分,它无法访问普通的浏览器和搜索引擎,并且发生了一些阴暗的活动,例如出售武器和毒品。

萨菲洛:没有变化

根据Safello的说法,最近没有特别的额外用户控制,但是他们一直在努力验证其客户正在执行的交易。

此外,Safello平台上的所有用户都必须标识自己才能买卖比特币。

-每次我们进行定期审核时,在不应该汇款的地方进行直接或间接交易的风险最小,作为瑞典的金融机构,我们有机会封锁帐户并拒绝用户交易。 Safello法规负责人Michal Gromek表示,这并不意味着已自动向收到此电子邮件的用户收取费用。

-这不是我们第一次这样做。自2013年以来,我们对用户感觉不好,因此我们关闭了用户并没有完成他们的交易。令我们惊讶的是,该电子邮件尚未出现在网络上。

你通常每月关闭几个帐户?

-老实说,通常没有很多。用户数量非常有限。但是我不想透露多少。

这些电子邮件是警察与你联系的结果吗?

-我们无法透露是否由于特定行为而做了特定的细节。但是,总的来说,我们可以说的是,自2013年以来,我们一直在与瑞典当局继续合作,Safello产品经理NiklasLundbäck说。

根据我们的消息来源,在其他情况下,你还要求进行额外的验证,例如以工资说明和银行对帐单的形式。是吗

-当用户达到特定限制时,我们将要求你进行扩展KYC(客户意识,社论报告)。当然,我们不喜欢手动检查文档,例如银行对帐单或薪水说明。我了解客户不喜欢它。我也不喜欢但事实证明,这是前进的最佳方法,要慢一些,但要对我们和我们的客户都保持安全。

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Safello的帖子关闭了将比特币发送到暗网的客户:“不是第一次”首次出现在0XZX News上。

资讯来源:由0x资讯编译自TRJIO。版权归作者Christian Ploog所有,未经许可,不得转载

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