使用被美国司法部列为犯罪的比特币混合器

• Coin Ninja首席执行官因涉嫌参与3亿美元的洗钱活动而被捕。
• 美国司法部（DOJ）将比特币混合分类为洗钱业务。

忍者（Coin Ninja）首席执行官拉里·哈蒙（Larry Harmon）当时 被捕 因为他涉嫌参与洗钱计划。该调查由美国国税局（IRS）和联邦调查局（FBI）在金融犯罪执法网络的协助下进行。

Harmon合作洗钱350,000比特币

哈蒙（Harmon）被美国司法部（U.S. Department of Justice）起诉，罪名是：串谋利用货币工具洗钱，经营无执照的汇款业务以及未经许可进行汇款。此案将由美国哥伦比亚特区地方法院高级法官贝里尔·豪威尔（Beryl Howell）处理。

根据 起诉书，Harmon于2014年至2017年间创建并运营了比特币混合器Helix。这使Helix客户可以通过“专门设计”的方法向收款人汇款，以隐藏比特币交易的来源和活动。

此外，美国司法部指控Harmon通过暗网开展业务，并提供其服务以掩盖来自美国执法机构的客户交易。美国司法部声称，Helix和比特币混合方法是用于汇款和洗钱的业务的一部分。

根据起诉书，Helix的服务是通过Harmon在暗网中的搜索引擎Grams进行广告宣传的。 Helix的服务可以在美国哥伦比亚和美国其他选定的州购买。Helix声称通过为每笔交易使用新地址来避开当局，从而为其客户“清理比特币”。

司法部估计，在Helix运营期间，Harmon洗了大约350,000个比特币，价值3亿美元。美国助理司法部长布莱恩·本茨科夫斯基（Brian Benczkowski）说：

据称，Helix为全球的暗网用户清洗了数亿美元的非法麻醉品收益和其他犯罪收益。

国税局刑事调查局长唐·福特也就此案发表了声明。福特声称Helix只有一个目的，那就是隐瞒美国当局在暗网上进行交易。他还补充说：

他与其他网站共同努力，希望成为暗网上的“洗钱者”。

调查表明，哈蒙的涉嫌公司Helix正在与AlphaBay合作。指控称，Helix为这家另一家公司提供了比特币洗钱服务，据称这是暗网上最大的黑市之一。 AlphaBay在2017年因司法部的调查而被关闭。

对比特币市场的影响

美国司法部的逮捕和调查是可能伤害其他提供比特币混合服务的公司的先例。在加密货币社区中，隐私硬币的拥护者和用户都对恐惧和不确定性做出了回应。

在2019年，主要交易所从其投资组合中删除了Monero，Zcash，Dash和其他隐私硬币。当局一直在加大针对这些加密的行动，将来，其他用户可能会被指控类似的指控。

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上次更新时间：2020年2月14日