一位首席执行官的逮捕​​告诉我们硬币搅拌机现在与未来

资料来源：iStock / Rockard

一名Cryptoverse居民的被捕再次浮出水面，涉及硬币混合器的合法性和未来性以及开发商的责任。

正如昨天报道的那样，根据美国司法部（DoJ）周四发布的新闻稿，比特币媒体网站Coin Ninja的首席执行官，数字货币包提供商DropBit的创始人阿克伦俄亥俄州的拉里·哈蒙（Larry Harmon）因涉嫌洗钱而被捕。 。

起诉书表明，Harmon的加密货币“混合器”公司Helix努力掩盖2014年至2017年超过350,000 BTC（交易时价值超过3亿美元）的来源和目的地。据报道，该公司与“ Grams”有关”，这也是Harmon运营的暗网搜索引擎。

哥伦比亚特区的美国检察官蒂莫西·谢伊（Timothy J. Shea）警告说：“对于那些试图使用基于暗网的加密货币小玻璃杯的人，这些指控应提醒人们，执法部门将通过其伙伴关系和合作，发现非法活动，并指控那些应对非法行为负责的人。”

如我们先前所写，第三方提供混合服务（又名硬币翻滚）作为一种服务，并使加密货币交易更加匿名且难以追踪。加密货币本身已经被设计用来为用户带来隐私-但是许多加密货币具有开源和公共分类帐。这些分类账记录着区块链上发生的每笔交易。

一个警告性的故事，结尾的开始，并树立了榜样

‘但是他们所看到的只是一堆字母和数字。他们怎么能找到我呢，’我听到你说。通过区块链分析，将IP地址链接到比特币钱包，钱包地址集群以及许多KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）措施，有多种方法可以识别进行交易的人可以说，正是针对需要通过执法部门的交易所来识别不诚实参与者的情况。

世界各地的监管机构经常要求在加密货币领域内采取这些措施，而对于这些监管机构来说，加密货币已经成为人们的眼中钉。现在期望将Harmon的榜样用作警示，并是严格限制此类和类似措施以及反对任何可能以任何方式掩盖交易历史的服务的理由，这并不令人感到out异。

这意味着，简单地创建这样的服务可能会引起监管机构的警报并被视为可疑，无论该服务的潜力或收益如何。例如，比特币核心贡献者马特·科拉洛（Matt Corallo）评测说，“开创先例是，制酒杯（也就是“比现金机器更差的保密性”）是非法的，这将是终结的开始。”

记住无罪推定很重要，但司法部至少声称他直接参与了犯罪活动，并打算洗钱。这使得情况很难。但是，司法部对无牌汇款罪提出了指控，实在是太过分了。

-杰克·切尔文斯基（@jchervinsky）2020年2月13日

使用第三方服务有其自身的风险以及与费用有关的风险，但是许多人，无论是诚实的还是其他方式，都不希望以任何方式发现其身份，大多数情况下，如果他们拥有大量的加密货币，则通常是这样。可以使他们成为目标。但是有些服务将darknet称为家，而Helix就是其中之一。根据国税局犯罪调查部（IRS-CI）负责人Don Fort的说法，Helix仅关注非法活动。他说：“ Harmon行动的唯一目的是在暗网上对执法部门隐瞒犯罪交易，并且由于我们在这一领域的专业知识不断增长，他无法兑现这一诺言。”

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根据起诉书，Helix系统的主要用户是非法麻醉品买卖双方。该公司还与著名的暗网市场AlphaBay合作，直到2017年7月被联邦官员关闭。

大部分调查是由IRS-CI完成的，但其中包括许多国家和国际机构，包括外国警察部门。美国国税局和联邦调查局能够通过与关闭的AlphaBay的联系来跟踪洗钱服务。随着Helix商业手册的细节不断展开，也可能发现大量犯罪用户。 AlphaBay的关闭还导致其他逮捕和关闭，包括荷兰网站Hansa Market。

起诉书还包括对其他试图洗钱的暗网比特币用户的严厉言论。尽管这些活动在一段时间内似乎没有引起注意，但执法机构能够追踪服务和提供者之间的联系，并最终将罪犯绳之以法。来自IRS-CI和FBI的联邦调查人员已经表示，其办公室的调查能力正在增强。对Harmon的逮捕和指控应向那些寻求躲避法律影响的人发出警告。

但是，除了司法部助理总检察长布莱恩·本奇科夫斯基（Brian Benczkowski）的声明外，没有什么比让我们更深入地了解在这种情况下将如何看待和可能在未来发生的硬币混合了：

“该起诉书强调，以这种方式掩盖虚拟货币交易是犯罪。”

对Hamon的指控只是指控，在证明自己有罪之前，他是无辜的。他的钱包已被没收，银行帐户被冻结，并在家庭住宅上发布了没收通知，尽管采取了这些措施，他仍然被认为是逃跑的风险，因此拒绝了保证金。该家庭现在正在通过GoFundMe寻求经济帮助。

上诉的敌意

在洗钱方面，执法人员的参与是不可低估的，在这种情况下，洗钱涉及一种隐藏身份的新方法。而且，这种情况似乎已经使监管机构更加重视这些服务。

FBI华盛顿外地办事处刑事部门负责特工蒂莫西·邓纳姆（Timothy M. Dunham）说：“人们对加密货币和暗网的匿名性可能会吸引犯罪分子，以躲藏他们的非法活动。” “但是，正如这次逮捕所表明的那样，联邦调查局和我们的执法合作伙伴致力于将洗钱者和其他金融犯罪分子的非法行为揭露并绳之以法，无论他们是否正在使用新的技术手段来实施其计划。 ”

正如我们前面所讨论的那样，一旦出现在法官面前，并且作为美国先例，那么区块链交易的踪迹就可以用作法庭上的证据。
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