英国FCA警告禁止ATUK和Assetz Capital的克隆公司

英国金融行为监管局(FCA)本周已对几家克隆公司发出警告。这些公司是ATUK,中信银行,Assetz Capital,Bitsmax,First Choice Finance,Goldmans Banc。

2020年2月14日| AtoZ市场-骗子变得越来越老练。此外,他们使用合法和受监管公司的品牌,甚至克隆网站,以吸引人们进行投资。在过去的一年中,FCA发布的有关未经授权的公司的警告数量也大大增加了。然而,这引起了投资者对欺诈行为的担忧。

FCA警告清单

英国监管机构FCA本周发布了几家克隆公司的详细信息。最新的公司名称是ATUK,中信银行,Assetz Capital,Bitsmax,First Choice Finance和Goldmans Banc。

此外,FCA表示,这些实体使用真实公司的名称,公司参考编号(FRN)或FCA提供给授权公司的其他详细信息。他们还试图说服人们他们正在为真正的持牌经纪人或公司工作。但是,欺诈者声称与FCA保持联系的公司与“克隆公司”没有任何联系。此外,欺诈者使用或提供以下详细信息:

ATUK(FCA授权事务所的克隆)

  • 网站:atfx-uk.com
  • 地址:伦敦码头路1号工作室G25海滨单元
  • 电子邮件:cs.gm@atfx-uk.com; cs.gm@atuk.com

中信银行(FCA授权公司的简称)

  • 网址:www.cnbiinternational.com
  • 地址:伦敦伦敦桥路53号,SE1 9GF
  • 电话:0800 862 0971
  • 电子邮件:Michael.Tarvin@cnbiinternational.com,mtarvin.citic@consultant.com

Assetz Capital(FCA授权公司的克隆)

  • 网址:www.assetzcapital.eu
  • 电话:01618504627
  • 电子邮件:enquiries@assetzcapital.eu

Bitsmax / Bits Max Ltd(FCA授权公司的克隆)

  • 网址:www.bitsmax.ltd,www.bitsmaxlimited.com
  • 地址:伦敦老贝利20号三楼,EC4M 7AN,18 Watford Way,伦敦,NW4 3AD
  • 电话:0208 089 9040
  • 电子邮件:support@bitsmax.ltd

首选金融(FCA授权公司的克隆)

  • 网址:www.first-choice-finance.co.uk
  • 地址:伦敦圣约翰山97号,SW11 1SY
  • 电话:0203 332 0039
  • 电子邮件:support @ first-choice-finance.co.uk,info @ first-choice-finance.co.uk

高盛银行(FCA授权事务所的克隆)

  • 网址:www.goldmans.io
  • 地址:圣文森特和格林纳丁斯金斯敦比奇蒙特格里菲斯企业中心305套房
  • 电子邮件:support @ goldmans.io,info @ goldmans.io

Duff&Phelps的总经理Nick Bayley也警告说,互联网在金融服务行业中的克隆和欺诈公司的崛起中起着重要作用。此外,FCA执行董事Mark Steward说:

投资骗局变得越来越复杂。此外,诈骗者正在使用虚假凭证来看起来合法。 FCA比以往任何时候都在努力保护公众免受这种威胁。去年,FCA发布了超过360条有关潜在欺诈业务的警告。此外,我们希望传播这个词,以便我们所有人都能更好地保护自己免受投资欺诈的影响。

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他还说,在您投资之前,请做好功课。但是,请始终检查FCA寄存器,以确保您与授权公司打交道。此外,请使用FCA寄存器上的联系方式,而不是公司提供给您的联系信息。另外,请检查FCA警告列表以避免克隆。

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