比特币搅拌机服务运营商被捕并被起诉

俄亥俄州的一名男子因经营一项比特币混币器服务而被捕，并被指控犯有洗钱罪。

媒体以及金融和政府部门中的许多人都喜欢在比特币和罪犯之间建立联系。他们指出，暗网上使用加密货币来购买诸如毒品之类的非法物品，犯罪分子使用虚拟货币来帮助洗钱。现实情况是，绝大多数加密货币交易都是合法的，但有些人出于恶毒原因而使用比特币和其他加密货币。一个典型的例子是俄亥俄州阿克伦城的拉里·哈蒙（Larry Harmon），他最近因经营比特币混频器服务来帮助犯罪分子而被捕并被起诉。

四处移动加密货币

美国司法部的检察官称，哈蒙利用他的比特币调音台平台Helix转移了与罪犯连接的BTC，以保护他们的出身。据称，被告将从罪犯手中拿走比特币，然后将其分解成更小的个人款项，然后通过区块链上的数千笔交易转移。

最终结果是比特币最终将被发送到一个新的比特币地址。资金的来源将被掩盖在成千上万笔个人转账的幌子下。

国税局刑事调查小组的唐·福特说：

Harmon行动的唯一目的是在暗网上的执法部门隐瞒犯罪交易，并且由于我们在该领域的专业知识不断增长，他无法兑现这一诺言。

堡垒添加：

他与其他站点协同工作，试图成为暗网上的“洗钱者”，但是我们的调查人员再次扮演了犯罪破坏者的角色，将相互链接的网络从一个触手拆解到另一个触手。

暗网推荐的比特币混合器服务

看来Harmon与暗网上的其他实体合作。他运行了一个名为Grams的搜索引擎，该引擎汇总了出售毒品的黑暗网站上的列表。一个特别的合作伙伴是曾经是主要的深色网络市场的AlphaBay，他实际上向其客户推荐了Harmon的比特币混合器服务。

司法部官员说，Harmon通过Helix收取2.5％的洗钱费用。该服务自2014年以来一直在运行，据估计他帮助洗了350,000个比特币。如此数量的BTC今天将价值35亿美元，但当他跌破硬币时仅价值3亿美元。如果哈蒙确实收取2.5％的费用，那他的减薪将价值750万美元。

除了入狱时间，司法部还试图没收哈蒙所拥有的三处财产，司法部称这些财产是用其非法经营所得资金购买的。

图片由Pxhere和png提供。

比特币混合器服务运营商被捕和指控的帖子首先出现在BitcoinerX上。