CFTC指控涉嫌使用加密的庞氏骗局

据2月14日报道，商品期货交易委员会（CFTC）已对一名公民和一家科罗拉多州有限公司提起指控，指称他们通过使用加密的庞氏骗局作弊。

根据该出版物，CFTC宣布在美国科罗拉多州地方法院针对科罗拉多州丹佛市的Breonna Clark和Venture Capital Investments Ltd.提起民事诉讼，该案被指控欺诈并且未在该实体中注册。

该诉讼称，被告要求美国居民与被告经营的一组产品交易所外汇（forex）合约以及比特币和其他数字资产。

通过该系统，他们从大约72个人那里筹集了约534,829美元。通过筹集的资金，被告人在个人开支上花费了418,000美元，包括购买宝马汽车，并向投资者团体的几名参与者支付了庞氏骗局的款项。

他们在报告中指出，被告要求集团参与者欺骗他们的客户，了解他们的经验和投资轨迹，同时保证未来在货币和数字资产交易中会获利。

同样，他们指出，他们发送了虚假的帐户对帐单，目的是向投资人集团显示商业利润。

消息人士称，根据法律法规和商品交易规定，他们还被指控没有在委员会中注册风险投资有限公司。

CFTC要求，被告将欺诈的资金退还给客户，移交非法获取的利润，民事货币制裁，永久注册和商业禁止，以及针对未来违反《商品交易法》的永久性预防措施。指出指控。

在已发表的出版物中，值得强调的是，CFTC感谢并感谢保加利亚金融监督委员会，新西兰金融市场管理局，塞舌尔金融服务局，圣维森特金融服务局以及格林纳丁斯和英国金融行为管理局。

外币欺诈通知

同样，CFTC通过提供警告标志（包括“外汇交易欺诈通知”）发布了一些与客户保护有关的欺诈通知，以便人们可以识别这些骗局。

此外，该实体还敦促广大公众在投资其资金之前，先在证监会中核实一家公司的注册情况。如果未注册，则客户必须不信任提供给该实体的资金，如本文所述。

类似情况

不幸的是，加密货币已经使用了一段时间来进行这种欺诈。有几人因从事与加密货币有关的庞氏骗局而被捕。

在印度，有4人因与名为Ponzi Scheme的KBC加密货币作弊而被捕。发行地穴时，每个地穴的价格为10派萨，以确保其价值飙升至10卢比，从而在短时间内获得高投资回报。

警方说，人们未经印度储备银行（RBI）的必要授权就进行了行动。

另一方面，去年7月，数千名在该国的投资计划Bitcoin钱包中拥有资金的南非投资者在其业务关闭后被骗了。

该公司通过将客户存款再投资于加密货币，在短短两周内就吸引了100％回报的投资者。

还值得一提的是著名的Plus代币钱包案例，他们通过使用来自中国的承诺每月回报的移动应用程序成功窃取了30亿美元，并将其中超过2.1万亿美元转换为比特币（BTC）。介于6％到18％之间，具体取决于转移到cryptowallet的加密货币数量。

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