预算文件显示，美国代理商寻求数百万美元的新资金以支持加密的努力

公共预算文件显示，美国司法部和财政部内部的联邦机构正在寻求2021财年的数百万美元额外资金，以支持其对加密的监督和执法工作。

特朗普政府周一公布了其4.8万亿美元的预算计划。正如CoinDesk当时报道的那样，预算摘要特别着重于一项计划，将美国特勤局从国土安全部转移到美国财政部（原财政部）。

摘要文件说：“近几十年来技术进步，例如加密货币和国际金融市场日益紧密的联系，导致犯罪组织更加复杂，并揭示了金融和电子犯罪与资助恐怖分子和流氓国家行为者之间的牢固联系，”状态。

仔细研究发现，美国财政部的主要机构正在寻求国会拨款，以加强其现有的加密货币努力。 2021财年始于2020年10月1日。

毫不奇怪，在国税局（IRS）的那些机构中。根据其2021财年的文件，希望获得4,054万美元用于“扩大网络和虚拟货币合规性的努力”。

该机构写道：“这笔额外的资金将支持雇用108名特工进行与网络和虚拟货币有关的更多刑事调查。”

“因此，一旦新员工充分发挥潜力，预计将从2023财年至2025财年完成大约450项额外的刑事调查。此外，CI估计，由于有了额外的特别代理人，CI每年将确定1.973亿美元。税收收入未报告给IRS或由IRS欺诈性退还。”

外国资产控制办公室（OFAC）根据恐怖主义和金融情报办公室（据其运作）的文件，正在寻求四名全职雇员和额外的812,000美元，以雇用“虚拟货币调查员”。

预算文件概述：

“目前，OFAC只有一名调查员专注于虚拟货币的非法使用，而为了完全分享虚拟货币的专业知识，该调查员通常被排除在纯粹的调查职责之外。 [Terrorism and Financial Intelligence]，因为这是一个令人高度关注的领域，但也是一个不常见的技术能力领域。同时，大多数制裁计划的调查人员报告称，其调查目标越来越多地暴露于使用虚拟货币的风险。其他虚拟货币调查员将允许在OFAC的所有制裁计划中进行涉及加密的调查，以便能够利用这一调查领域。”

根据预算文件，金融犯罪执法网络（FinCEN）正在寻求819,000美元和三名全职员工，以支持“建立FinCEN的虚拟货币和网络威胁缓解计划”。

正如FinCEN解释的那样：

“这些资金将用于国际能力建设，以确保存在包括国际组成部分在内的调查所需要的关键信息。软件工具的使用将使FinCEN能够将虚拟货币分析的数量翻倍，证实结果并增加大数据分析该功能的增强增强了对执法案件的直接支持，每年达到130个案件，开发了37种战略情报产品，并且每年提供50次培训。”

美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）在周三向美国参议院委员会表示，FinCEN正准备发布与加密货币有关的新要求，尽管这种举动将采取何种形式尚待观察。

“我们要确保技术向前发展，但另一方面，我们要确保不会将加密货币用于相当于瑞士旧式秘密银行的帐户，” Mnuchin说。

大宗商品期货交易委员会（CFTC）等独立机构也在寻求更多资金来支持其在2021财年与加密货币相关的工作。

根据其预算文件，风险与清算司以及执法司都在寻求增加。

执法司在其请求中指出：

“这项预算要求支持委员会努力研究保护DCO使用的数字资产的不同方法。此外，有必要向我们的系统风险分析师提供技术培训，以便他们更好地掌握识别这些新颖事物所需的知识。和独特的风险。”

在更广泛的层面上，CFTC指出，它在数字资产方面的工作以及扩大其工作的需求也得到了该机构领导人的支持。

“主席 [Heath] Tarbet强调了对美国领导区块链和数字资产的重要性，并表达了他的观点：“ CFTC的作用是确保市场中的完整性，我们希望这些市场以具有完整性的方式发展，”该机构写道，添加：

“委员会的数字资产任务组将履行该任务，鉴于这项技术的爆炸性增长，在2021财年将需要更多资源来积极起诉这些案件。”

加密货币是更广泛的努力的一部分

在其他情况下，2021财年的资金增加请求将虚拟货币作为运营因素。

例如，联邦调查局的跨国有组织犯罪（TOC）办公室要求再增加150万美元的费用，以聘用六名分析师。如其要求所指出：“非法金融网络是非法活动所固有的，通常是TOC调查的中心；但是，由于非法资金和技术发展（例如虚拟货币）的国际流动，彻底的金融分析受到限制。”

缉毒局（DEA）寻求325万美元，以其以交易为中心的调查提供分析和数据支持。这些文件似乎表明，该机构希望引入两名全职的“情报研究专家，以分配给基于贸易的洗钱（TBML）案件。”

“利用DEA的总检察长的豁免操作（AGEO）程序获得的信息，DEA能够利用有关个人，公司和银行帐户的信息，从而将调查重点放在最恶劣的TBML和第三方洗钱者身上，” DEA写道。 “一个专门的团队将分析潜在的非法交易，并通过银行帐户，电汇交易，空壳公司和虚拟货币交易跟踪资金。”

编者注：该报告已更新为其他信息。