CBR八年来首次改变可疑交易的标准。它们可能包括加密货币。

CBR八年来首次改变可疑交易的标准。它们可能包括加密货币。

RBC报道，俄罗斯银行正准备八年来首次更新金融机构认为客户交易有问题并冻结账户的标准清单。

法规375-P的修正案规定了一些现有的评估可疑交易的程序。

第一次，数字资产交易可能会包含在此列表中。

除这些之外，个人提款的常规操作以及在金融机构有任何疑问后银行客户要求关闭帐户的请求也被认为是有问题的。

像以前一样，来自银行的问题会导致太频繁地收到大笔款项，并且情况会导致公司帐户收款远低于其成本。

“中央银行收紧坚果的政策仍在继续。莫斯科数字学校专家Efim Kazantsev在ForkLog评测中说，这里没有什么新鲜事物，我们只是决定涵盖目前最受欢迎的通过个人和使用加密的计划从往来账户中提款的计划。

同时，建议不要将银行客户进行的高佣金和高交易率的操作视为可疑的。这位专家称，将此类行动排除在可疑行动清单之外，“中央银行似乎在暗示，到2020年向谁以及多少人将支付现金。”

中央银行还指出，可疑交易清单还不是最终清单，银行可以用其他标准补充清单。

去年，媒体报道说，CBR和Rosfinmonitoring正在准备一项法案，禁止使用加密货币作为支付。专家告诉ForkLog，该计划为什么将无法摧毁它所针对的“灰色市场”。

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