印度与价值1.5亿比特币的新比特币诈骗斗争

自成立以来，比特币欺诈和诈骗已经引起了许多新闻报道，多个机构和部门也记录了比特币的发展规模。最新的此类骗局来自印度，在印度，加密货币被视为非法。

据报道，有两人在印度斋浦尔因在该次大陆进行大规模的比特币骗局而被捕。两名被告分别是32岁的Manoj Patel和22岁的Avika Mishra，他们都知道加密货币和区块链技术的工作原理。逮捕行动是由特别行动小组进行的 [SOG] 该组织于2月5日开始调查之后，在斋浦尔进行了调查。该组织表示，该骗局的价值在1万-15千万卢比之间。

一段时间以来，印度一直处于比特币和其他数字资产的控制之中，最高法院进行了各种辩论。印度储备银行 [RBI] 仍然认为加密货币是一种非法的付款方式，并且已经传达给了在该国运作的银行。

ADG，ATS和SOG的Anil Paliwal说：

“两名被告开设了一个网站，声称自己是比特币交易员。他们会要求人们向他们的公司投资，并向投资者承诺每天可赚取1％的利润。他们还举办了研讨会，以激励人们进行投资，”

被告人组织了一个有组织的团伙，以投资比特币交易的名义骗人。帕特尔（Patel）和米什拉（Mishra）确保他们从人们那里获得了大笔投资，他们自己赚了大部分利润。

两者都可以赚到足够的钱，然后再移到外国。他们都是在处理过程中被人手抓到的，然后被带入监管机构。反逮捕小队和特别行动小组新任总干事阿尼尔·帕利瓦尔（Anil Paliwal）公开了有关逮捕的信息。

报道说，这两个有罪的当事方关闭了他们原来的业务，然后要求他们的客户投资另一家公司，而不是退还已经欠的钱。印度加密货币骗局的增长速度并不令该行业的追随者感到惊讶。甚至有人预测，印度很快将拥有一个强大而强大的加密货币生态系统，这将使其能够过滤掉欺诈者。

就在最近，印度还目睹了另一种加密货币骗局。渣打银行经理桑迪普·辛格·杜阿（Sandeep Singh Dua）因经营空壳公司而被捕，以避免缴纳所得税。资金使用一种称为Kashhcoin的假加密货币转移到空壳公司中。根据一些说法，Kashhcoin于2018年由Asif Ashraf Malkani发明。

资料来源：《印度时报》

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标签：比特币骗局